BaFin、ドイツ全土で不正暗号ATMを押収

ドイツの最高金融規制当局である連邦金融監督局(BaFin)は火曜日、仮想通貨ATMを押収したと発表した

ドイツの連邦金融監督庁(BaFin)は、全国規模の作戦で13台の未承認の仮想通貨ATMを押収したと発表した。 ATMは連邦刑事警察局（BKA）と連携し、BaFin、警察、ドイツ連邦銀行の警察官60人が参加した35か所への強制捜査の一環として押収された。

作戦中、現金約25万ユーロも押収された。押収されたATMはBaFinから必要な許可を得ずに稼働しており、マネーロンダリングの危険性があると当局は述べた。

ドイツの法律によれば、ユーロと仮想通貨間の通貨交換の実施は自己勘定取引または銀行活動として分類されており、法的にはどちらもBaFinからの明示的な承認が必要です。

「これを怠った場合、そのビジネスは違法となり、警察と検察庁によって起訴されることになる」とBaFin氏は強調し、加害者は最長5年の懲役に処されると付け加えた。

押収されたATMはドイツのいくつかの主要都市にあり、犯罪目的を持った個人によって使用され、マネーロンダリング規制を回避する可能性のある取引を促進したと伝えられている。

10,000ユーロを超える取引には、マネーロンダリングを防ぐための「Know Your Customer」（KYC）規制に基づく顧客の身元確認が必要です。違法行為またはテロ資金供与の疑いがある場合は、金融情報局 (FIU) に報告する必要があります。

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