BaFin saisit des guichets automatiques cryptographiques non autorisés dans toute l'Allemagne

L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), le plus grand régulateur financier allemand, a annoncé mardi avoir saisi des distributeurs automatiques de cryptomonnaies

L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) d'Allemagne a annoncé la saisie de 13 guichets automatiques de crypto-monnaie non autorisés dans le cadre d'une opération à l'échelle nationale. Les distributeurs automatiques ont été confisqués dans le cadre de perquisitions menées sur 35 sites, auxquelles ont participé 60 agents de la BaFin, de la police et de la Deutsche Bundesbank, en coordination avec l'Office fédéral de la police criminelle (BKA).

Lors de l'opération, environ 250 000 € en espèces ont également été saisis. Les guichets automatiques confisqués fonctionnaient sans l'autorisation nécessaire de la BaFin, ce qui présentait un risque de blanchiment d'argent, a indiqué l'autorité.

Selon la loi allemande, effectuer des échanges de devises entre euros et crypto-monnaies est classé soit comme un trading pour compte propre, soit comme une activité bancaire, qui nécessitent toutes deux légalement l'approbation explicite de la BaFin.

« À défaut de quoi, l’activité est illégale et sera poursuivie par la police et le parquet », a souligné la BaFin, ajoutant que les auteurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Les guichets automatiques saisis étaient situés dans plusieurs grandes villes allemandes et auraient été utilisés par des individus ayant des intentions criminelles, facilitant ainsi des transactions susceptibles de contourner les contrôles anti-blanchiment d'argent.

Les transactions supérieures à 10 000 € nécessitent une vérification de l'identité du client conformément à la réglementation « Know Your Customer » (KYC) pour prévenir le blanchiment d'argent. En cas de suspicion d'activité illégale ou de financement du terrorisme, celle-ci doit être signalée à la Cellule de renseignement financier (CRF).

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