La saga de la Cryptoqueen : Ruja Ignatova et le stratagème OneCoin Ponzi de 4 milliards de dollars

Ruja Ignatova aurait fraudé des investisseurs dans le cadre d'un stratagème de Ponzi apparent de 4 milliards de dollars depuis la création de Onecoin en 2014 jusqu'à l'effondrement de 2017

Une Haute Cour de justice du Royaume-Uni a rendu le 7 août une ordonnance de gel mondial contre Ruja Ignatova, également connue sous le nom de « Cryptoqueen », et plusieurs de ses complices présumés dans le stratagème OneCoin.

Plus de 400 victimes qui ont perdu leurs fonds lors de l'effondrement de OneCoin ont uni leurs forces pour saisir le tribunal et geler les avoirs d'Ignatova, du co-fondateur de OneCoin, Sebastian Greenwood, de Christopher Hamilton et de Robert MacDonald, qui auraient aidé à blanchir des fonds au nom de OneCoin, et quatre influenceurs qui ont fait la publicité de OneCoin auprès du public.

En outre, les entités commerciales qu'Ignatova aurait utilisées pour blanchir des fonds de OneCoin et acheter des actifs ont également été soumises au gel des avoirs à l'échelle mondiale.

La saga des Cryptoqueen continue

Ruja Ignatova aurait fraudé des investisseurs dans le cadre d'un stratagème de Ponzi apparent de 4 milliards de dollars depuis la création de Onecoin en 2014 jusqu'à l'effondrement du projet frauduleux en 2017 et la disparition d'Ignatova.

La Cryptoqueen a été repérée pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en 2017 et n'a pas été revue depuis, ce qui a incité le Federal Bureau of Investigation (FBI) à la placer sur sa liste des dix personnes les plus recherchées.

En janvier 2024, le Département d'État des États-Unis a commencé à offrir une récompense de 5 millions de dollars pour toute information conduisant à la capture et à la condamnation d'Ignatova, bien que les observations présumées d'Ignatova restent insaisissables et que l'on ignore également où se trouve la Cryptoqueen.

Les complices de OneCoin face à la justice

Konstantin Ignatov, le frère de Ruja, a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude en 2019. Le complice de OneCoin a été condamné à une peine maximale de 90 ans de prison pour son rôle dans la combine à la Ponzi, mais a été libéré après trois ans et condamné à une peine de prison pour avoir coopéré avec Enquêteurs américains et témoignage contre l'avocat de OneCoin, Mark Scott, devant le tribunal.

En 2019, Scott a été reconnu coupable de fraude bancaire et de blanchiment d'argent, une peine beaucoup plus légère que les 17 ans de prison jugés appropriés par les procureurs américains.

Le cofondateur de OneCoin, Karl Greenwood, a également été reconnu coupable en 2023 et condamné à une peine de 20 ans de prison pour son rôle dans le stratagème. Greenwood a également été contraint de renoncer aux 300 millions de dollars de paiements qu'il a reçus pour avoir facilité la fraude OneCoin.

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