Terraform Labs va vendre quatre entreprises dans le cadre de la procédure de faillite du chapitre 11

Terraform Labs tente de vendre quatre de ses activités dans le cadre de sa procédure de faillite (chapitre 11).

Une procédure de faillite a conduit Terraform Labs à annoncer lundi son intention de vendre quatre de ses activités. La société recherche des acheteurs pour Pulsar Finance, un outil de suivi de portefeuille inter-chaînes, ainsi que pour Station, Enterprise et Warp.

L'annonce intervient dans le cadre de la procédure de faillite (chapitre 11) de la société, suite à l'échec de sa tentative de relance de sa plateforme blockchain. en mai. Le jeton natif de la société, LUNA, a enregistré un modeste gain quotidien de 1,4 % en réponse à cette nouvelle. opération d’escroquerie en Asie du Sud-Est. Fonctionnant comme un marché darknet, Huione facilite diverses cyber-escroqueries, avec la plupart des transactions en USDT.

Huione fait partie d'un conglomérat ayant des liens avec la famille Hun au pouvoir au Cambodge. Une autre filiale, Huione Garantie, serait impliquée dans le blanchiment des produits d'une escroquerie à l'échelle mondiale.

Elliptic aide les échanges et les forces de l'ordre en identifiant des centaines d'adresses cryptographiques liées à Huione. Ces escroqueries incluent les stratagèmes de « boucherie de porcs », les escroqueries à la Ponzi, la sextorsion et les fraudes par usurpation d'identité. Bitcoin et Ethereum devraient être classés comme matières premières et relever de la surveillance de la CFTC.

Témoignant devant le comité sénatorial américain le 9 juillet, Behnam a souligné une récente décision d'un tribunal de l'Illinois qui a confirmé le statut de matière première de Bitcoin et Ethereum. Il a souligné la nécessité d'une législation fédérale pour créer un cadre réglementaire pour les actifs numériques.

Soulignant les risques de l'inaction, Behnam a cité un rapport du Conseil de surveillance de la stabilité financière de 2022 sur le manque de réglementation sur le marché au comptant des actifs numériques non liés à la sécurité.

Crypto News : BitMEX plaide coupable de violations de la loi sur le secret bancaire

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi que l'échange de crypto-monnaie BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) de septembre 2015 à septembre 2020.

Pendant cette période , BitMEX n'a ​​pas réussi à mettre en œuvre des programmes adéquats de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), permettant aux clients d'effectuer des transactions de manière anonyme.

Cet anonymat a fait de BitMEX un canal potentiel de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions. BitMEX a également admis avoir menti à une banque étrangère pour ouvrir un compte pour une société écran. de 9,29 millions d'euros (environ 10 millions de dollars) pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent et autorisation de transferts vers des banques sanctionnées.

Malgré la révocation de sa licence estonienne en janvier, Payeer, un service d'échange de crypto-monnaie et de paiement de commerce électronique, a continué à opérer depuis la Lituanie. .

La FNTT a découvert que Payeer n'avait pas réussi à identifier correctement ses clients et avait autorisé les transactions en roubles russes via des banques russes sanctionnées pendant plus d'un an et demi. Sur cette amende, 8,23 millions d'euros sont destinés à la violation des sanctions internationales, tandis que 1,06 million d'euros sont destinés à la violation des lois sur la prévention du blanchiment d'argent. Le payeur peut faire appel de la décision.

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