Der Rechtsstreit von Binance mit den US-Aufsichtsbehörden scheint nie zu enden. Obwohl eine saftige Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt wurde, erfolgte dies in Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium (DOJ), dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und dem Internal Revenue Service (IRS). , und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Versöhnung. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ist immer noch am Werk.
Bezüglich des gestrigen Gerichtsbeschlussdokuments bezüglich Binance (BAM) hat Aiying die Sache für alle geklärt: Da der von der SEC verfolgte Fall vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia verhandelt wurde, wurde das gestern veröffentlichte Dokument von den USA eingereicht. Ein Gerichtsbeschluss des Gerichts bedeutet nicht das Ende des Falles, sondern soll lediglich sicherstellen, dass Binance während der Verhandlung des Falles normal arbeiten kann und keine großen Auswirkungen auf Kunden und den Markt hat . Das ist aus Sicht von Aiying tatsächlich wahr. Der Hauptinhalt des Dokuments lautet grob: „Obwohl ich Sie verklage, können Sie während des Zeitraums dennoch die folgenden drei Aspekte tun:
Genehmigte Investitionen in Unternehmensvermögen: BAM Company kann sein eigenes Geld an andere Unternehmen oder Anlageberater weitergeben.“ Solange diese Unternehmen nicht mit Binance verbunden sind, muss BAM sicherstellen, dass das Geld nicht in Unternehmen investiert wird, die mit Binance in Verbindung stehen BitGo in US-Staatsanleihen, jedoch nur für vom US-Finanzministerium ausgegebene kurzfristige Staatsanleihen mit 4 Perioden. Voraussetzung hierfür ist, dass Binance nicht in den Anlageprozess einbezogen werden kann und BAM dafür sorgen muss Genug Geld, damit Kunden jederzeit Geld abheben können
Verwahrung von Kryptowährungen: BAM kann Vermögenswerte in Wallets hinterlegen und auf Wallets übertragen, die von unabhängigen Drittverwahrern in den Vereinigten Staaten bereitgestellt werden, sofern die Kontrolle über Kundenvermögen und neue private Schlüssel gewährleistet ist Diese Wallets müssen von Mitarbeitern von BAM Trading oder in den Vereinigten Staaten ansässigen Dritten bereitgestellt werden. Die Depotbank kontrolliert, dass alle Überweisungen und Abhebungen die Genehmigung von BAM Trading erfordern und die Drittdepotbank bei Bedarf keine Kontrolle über die Vermögenswerte in diesen Wallets haben kann .
Ergänzende Hintergrundinformationen
Binance Holdings Limited: Dies ist eine auf den Cayman Islands registrierte und im Besitz von Changpeng Zhao befindliche Gesellschaft Binance.com-Plattform, eine internationale Krypto-Asset-Börse, seit Juli 2017. Plattform
BAM Trading Services Inc.: Dies ist ein in Delaware registriertes Unternehmen und die Betriebseinheit von Binance.US. Es hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BAM Trading. 43 Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten verfügen über MTL-Lizenzen (MoneyTransmitter Licensing).
BAM Management US Holdings Inc.: Dies ist ein in Delaware registriertes Unternehmen und die Muttergesellschaft von BAM Trading und anderen verbundenen Unternehmen Als die US-Plattform im Jahr 2019 startete, befand sich BAM Management zu 100% im Besitz von BAM Management Company Limited, einem Unternehmen auf den Cayman Islands, das wiederum zu 100% im Besitz von CPZ Holdings Limited war, einem Unternehmen A auf den Britischen Jungferninseln. im Besitz und unter der Kontrolle von Changpeng Zhao
2. Überprüfung der Klage der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance
2022: Vorläufige Untersuchung und Warnung
SEC begann 2022 mit der strafrechtlichen Verfolgung von Binance. Obwohl die spezifischen Details Obwohl noch nicht vollständig offengelegt wurde, beschäftigt die SEC vor allem die Frage, ob Binance gegen US-Wertpapiergesetze verstoßen hat, insbesondere durch die Bereitstellung von Wertpapierhandelsdienstleistungen ohne Registrierung.
Juni 2023: SEC hat offiziell eine Klage eingereicht
Im Juni 2023 reichte die SEC offiziell eine Klage gegen Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao ein. Die SEC beschuldigte Binance und seine verbundenen Unternehmen, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben, darunter vor allem die fehlende Registrierung als Börse und Wertpapiermakler, die Verletzung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche usw.
Die Klage umfasst auch die Einstufung bestimmter Krypto-Assets auf der Binance-Plattform, wie zum Beispiel Binance Coin (BNB), als Wertpapiere und verlangt von Binance, den Handel und Verkauf dieser Wertpapiere einzustellen.
Juli 2023: Reaktion & Antwort
Binance und Changpeng Zhao antworteten auf die Klage der SEC, wiesen alle Vorwürfe zurück und behaupteten, dass der Klage der SEC eine rechtliche Grundlage fehlte. Darin heißt es außerdem, dass sich Binance stets zur Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften verpflichtet und Maßnahmen zur Verbesserung der Einhaltung ergriffen hat.
September 2023: Vorläufige Entscheidung und Schiedsverfahren
Während des Rechtsstreits entschied das Gericht über einige vorläufige Fragen, darunter die Frage, ob die SEC die Vermögenswerte von Binance einfrieren darf und ob Binance zur Bereitstellung weiterer Dokumente verpflichtet ist. Gleichzeitig traten die beiden Parteien in die Phase der teilweisen Einigung und des Schiedsverfahrens ein, um mögliche Vergleichspläne oder konkrete Lösungen für den Fall zu besprechen.
2024: Fortgang des Verfahrens
Stand 2024 ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Abhängig von der Komplexität des Falles und den Anforderungen des Gerichtsverfahrens kann der Fall weiteren Anhörungen, der Vorlage von Beweismitteln und einer möglichen Einigung oder einem Urteil unterzogen werden.
这是整个案件的来龙去脉，昨天文件出来朋友圈刷到的大家比较兴奋的点——允许币安将客户资金投入美国国债，讲真我没有Get这里面的兴奋点。文件当中强调了文件中明确提到的投资对象仅限于客户的法定货币资金，而非虚拟货币资产。而如果只是法币的话，而且还只是部分客户，那仅仅也只是为了确保客户的法定货币资金在诉讼期间能够得到安全和有效的管理，同时满足客户的提款需求而已，不需要过度解读。
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