Bitcoin Jesus Roger Ver Ditangkap! IRS mengenakan bayaran $48 juta dalam pengelakan cukai, mencari ekstradisi untuk dibicarakan

Laman ini (120btC.coM): Jabatan Kehakiman A.S. mengeluarkan kenyataan akhbar pada hari Selasa yang menyatakan bahawa Roger Ver, dikenali sebagai Bitcoin Jesus, telah ditangkap di Sepanyol pada hujung minggu lalu. Dia mengelak cukai hampir $50 juta didakwa dengan penipuan , pengelakan cukai dan memfailkan penyata cukai palsu. Sebagai tindak balas, Amerika Syarikat meminta ekstradisinya ke Amerika Syarikat untuk menghadapi perbicaraan.

Roger Ver ialah penginjil awal Bitcoin dan penyokong penting BCH Dia juga merupakan pelabur awal dalam Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX dan syarikat permulaan Bitcoin yang lain, bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Roger Ver kerap bekerjasama Matrixport dan CoinFLEX , Genesis dan syarikat lain mempunyai pertikaian kewangan.

Roger Ver memiliki 131,000 Bitcoins

Menurut dakwaan, Roger Ver, yang dahulunya tinggal di Santa Clara, California, memiliki dua syarikat, Memory Dealers.com Inc. dan Agilestar.com Inc., yang menjual Komputer dan peralatan rangkaian. Dan bermula pada tahun 2011, Ver mendakwa bahawa dia dan syarikatnya membeli Bitcoin. Dia juga dengan penuh semangat mempromosikan Bitcoin, malah mendapat nama samaran "Bitcoin Jesus."

Pada 4 Februari 2014, Ver didakwa memperoleh kewarganegaraan di St. Kitts dan Nevis dan tidak lama selepas itu melepaskan kewarganegaraan A.S. dalam proses berhijrah ke luar negara. Selepas dikatakan berpindah ke luar negara, undang-undang A.S. menghendaki Ver memfailkan penyata cukai, melaporkan keuntungan modal daripada jualan membina asetnya di seluruh dunia, termasuk Bitcoin, dan melaporkan nilai pasaran saksama asetnya.

Selain itu, dia juga perlu membayar cukai yang dipanggil "cukai keluar". Sehingga 4 Februari 2014, Ver dan syarikatnya memiliki kira-kira 131,000 Bitcoin, yang berharga kira-kira $871 setiap satu di bursa dan Agilestar didakwa memiliki kira-kira 7.3% daripada Bitcoin ini.

Mengupah firma guaman dan penilai untuk berbohong tentang jumlah Bitcoin

Ver didakwa mengupah firma guaman untuk membantunya melepaskan kewarganegaraannya dan menyediakan penyata cukai yang berkaitan. Pada masa yang sama, Ver juga mengupah seorang penilai untuk menilai dua syarikatnya.

Walau bagaimanapun, Ver memberikan maklumat palsu atau mengelirukan kepada firma guaman dan penilai, menyembunyikan bilangan Bitcoin yang dimiliki oleh Ver dan syarikatnya. Akibatnya, firma guaman itu memfailkan penyata cukai palsu yang sangat mengecilkan nilai kedua-dua syarikat dan 73,000 Bitcoin mereka, dan pegangan Bitcoin peribadi Ver tidak dilaporkan dalam pemfailan.

Menjual berpuluh-puluh ribu Bitcoin untuk mengeluarkan $240 juta

Dakwaan selanjutnya mendakwa bahawa sehingga Jun 2017, dua syarikat Ver masih memegang kira-kira 70,000 Bitcoin. Pada masa itu, Ver mengambil alih pemilikan bitcoin dan menjual berpuluh-puluh ribu daripadanya di bursa mata wang kripto pada November 2017, menghasilkan kira-kira $240 juta tunai.

Walaupun Ver bukan lagi warganegara A.S. pada masa itu, dia masih diwajibkan secara sah untuk melaporkan kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) dan membayar cukai ke atas pengagihan tertentu, seperti dividen daripada dua syarikat A.S., Memory Dealer dan Agilestar.

Adalah didakwa bahawa Ver menyembunyikan daripada akauntannya Bitcoin yang diterima dan dijual daripada dua syarikat pada tahun itu, penyata cukai pendapatan peribadi Ver 2017 tidak termasuk sebarang keuntungan dan cukai berkaitan Bitcoin daripada dua syarikatnya.

Ver didakwa menanggung kos IRS sekurang-kurangnya $48 juta, dan Pasukan Jenayah Siber Bahagian Siasatan Jenayah IRS sedang menyiasat kes itu. Penolong Pengarah Matthew J. Kluge dan peguam perbicaraan Peter J. Anthony dari Bahagian Cukai Jabatan Kehakiman A.S., bersama-sama dengan Penolong Peguam A.S. James C. Hughes dari Daerah Tengah California, sedang mendakwa kes itu.

Namun, dakwaan hanyalah tuduhan dan semua defendan dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah di mahkamah.

Pertikaian kewangan Roger Ver

• CoinFLEX

Semasa turun naik pasaran yang disebabkan oleh kejatuhan Terra pada 2022, akaun dagangan margin Roger Ver mengalami kerugian yang serius, dan platform pertukaran VerFLEX gagal mencairkan masa yang besar dalam masa CoinFLEX .

Pada 29 Jun 2022, Mark Lamb menulis tweet: Roger Ver berhutang dengan CoinFLEX USDC bernilai $47 juta. Kami menandatangani kontrak bertulis yang memerlukan Roger Ver untuk secara peribadi menjamin sebarang ekuiti negatif dalam akaun CoinFLEXnya dan kerap menambah nilai margin. Walau bagaimanapun, dia melanggar perjanjian ini dan CoinFLEX telah mengeluarkan notis pelanggaran kepada Roger Ver.

Roger Ver tweet bahawa keingkaran hutang adalah khabar angin dan disangkal: Bukan sahaja saya tidak berhutang dengan rakan niaga ini sebarang hutang, tetapi rakan niaga ini berhutang dengan saya sejumlah besar wang.

Pada Januari 2023, Mark Lamb mengeluarkan surat terbuka kepada Roger Ver dan Ketua Pegawai Eksekutif Blockchaincom Peter Smith, menyatakan bahawa CoinFLEX telah menghentikan pengeluaran selama 250 hari, dan 98% orang mengundi menyokong cadangan penstrukturan semula CoinFLEX, tetapi pihak yang satu lagi meneruskan campur tangan Akibatnya, penyusunan semula tidak dapat dijalankan.

• Genesis Global Capital

Secara berasingan, pada 25 Januari 2023, satu unit Genesis Global Capital yang bankrap ketika itu memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah menuduh RogerVer gagal menyelesaikan perdagangan pilihan mata wang kripto. Menurut pemfailan, GGC meminta "ganti rugi kewangan untuk kegagalan Defendan menyelesaikan urus niaga opsyen mata wang kripto yang tamat tempoh pada 30 Disember 2022, dalam jumlah yang akan ditentukan semasa perbicaraan, tetapi tidak kurang daripada $20.9 juta

Roger pada hari berikutnya Ver menjawab kejadian di Reddit, mengatakan bahawa dia mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar Genesis apa yang dia berhutang dan dengan senang hati membayar.

“Walau bagaimanapun, perjanjian kami memerlukan Genesis untuk kekal pelarut kerana Genesis tidak boleh meminta pelanggannya bermain permainan “mengenal pelanggan kalah, ekor Genesis menang.” ”

Dia percaya Genesis mula kehilangan kesolvenan pada bulan Jun lalu dan menantikan Genesis menerangkan cara menilai dengan tepat beberapa item yang dipersoalkan, termasuk percanggahan antara penilaian cagaran pelanggan dan aset kripto mereka sendiri

• Matrixport

.

Pada 6 November 2023, Roger Ver mendedahkan bahawa dia menyaman Smart Vega Holding Limited, anak syarikat Wu Jihan's Matrixport, pada Ogos 2022, dengan mendakwa bahawa pihak lain telah membekukan dananya, kerana dia bertanggungjawab atas kerugian CoinFLEX

Matrixport menyatakan bahawa langkah ini adalah hasil penyiasatan terhadap pelanggaran perdagangan yang menyatakan bahawa Roger Ver adalah pelanggan bitcom dan perkara itu berpunca daripada pelanggaran perdagangan margin bursa Hasil daripada penyiasatan yang dijalankan, didapati bahawa dia telah melanggar kewajipan kontraknya dan tertakluk kepada penalti kerana pelanggaran panggilan margin

.

Atas ialah kandungan terperinci Bitcoin Jesus Roger Ver Ditangkap! IRS mengenakan bayaran $48 juta dalam pengelakan cukai, mencari ekstradisi untuk dibicarakan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!