BaFin Merampas ATM Kripto Tanpa Kebenaran Di Seluruh Jerman

Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan Persekutuan (BaFin), pengawal selia kewangan tertinggi Jerman, mengumumkan pada hari Selasa bahawa ia telah merampas ATM mata wang kripto

Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan Persekutuan (BaFin) Jerman telah mengumumkan penyitaan 13 ATM mata wang kripto yang tidak dibenarkan dalam operasi di seluruh negara. ATM itu dirampas sebagai sebahagian daripada serbuan di 35 lokasi, melibatkan 60 pegawai dari BaFin, polis, dan Deutsche Bundesbank, dengan penyelarasan dengan Pejabat Polis Jenayah Persekutuan (BKA).

Semasa operasi, lebih kurang €250,000 tunai turut dirampas. ATM yang dirampas beroperasi tanpa kebenaran yang diperlukan daripada BaFin, menimbulkan risiko pengubahan wang haram, kata pihak berkuasa.

Menurut undang-undang Jerman, menjalankan pertukaran mata wang antara euro dan mata wang kripto diklasifikasikan sebagai sama ada perdagangan proprietari atau aktiviti perbankan, yang kedua-duanya secara sah memerlukan kelulusan jelas daripada BaFin.

“Kegagalan berbuat demikian menjadikan perniagaan itu menyalahi undang-undang dan akan didakwa oleh pihak polis dan pejabat pendakwa raya,” BaFin menekankan, sambil menambah bahawa pelaku berdepan hukuman penjara sehingga lima tahun.

ATM yang dirampas terletak di beberapa bandar utama Jerman dan dilaporkan digunakan oleh individu yang mempunyai niat jenayah, memudahkan transaksi yang boleh memintas kawalan pengubahan wang haram.

Transaksi melebihi €10,000 memerlukan pengesahan identiti pelanggan di bawah peraturan “Kenali Pelanggan Anda” (KYC) untuk mencegah pengubahan wang haram. Sekiranya terdapat disyaki aktiviti haram atau pembiayaan keganasan, ia mesti dilaporkan kepada Unit Perisikan Kewangan (FIU).

Atas ialah kandungan terperinci BaFin Merampas ATM Kripto Tanpa Kebenaran Di Seluruh Jerman. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!