Adakah pembangunan platform dagangan mata wang maya sah (Adakah pembangunan platform dagangan mata wang maya sah?)

. *10 Dalam notis mata wang maya jabatan, ia bukan sahaja melayakkan transaksi berkaitan mata wang maya dan aktiviti perniagaan lain sebagai aktiviti kewangan haram dalam Perkara 2, tetapi juga mengingatkan pelabur tentang risiko transaksi dalam Perkara 4? Adakah ini satu percanggahan? Tidak.

2 Platform dagangan mata wang maya yang menyediakan perkhidmatan niaga hadapan mesti beroperasi secara haram.

3 Satu lagi laluan kepada jenayah perniagaan haram: membuka platform dagangan perniagaan kewangan tanpa kebenaran.

4 Anda bertanggungjawab ke atas risiko yang terlibat dalam pelaburan dalam transaksi mata wang digital, tetapi jika anda menghadapi jenayah, anda masih boleh menghubungi polis.

Teks:

1 Mengapa dalam notis mata wang maya 10 jabatan **, artikel kedua mentakrifkan transaksi berkaitan mata wang maya dan aktiviti perniagaan lain sebagai aktiviti kewangan yang tidak sah, tetapi juga mengingatkan pelabur tentang risiko transaksi dalam artikel keempat. ? Adakah ini satu percanggahan? Tidak.

Menurut Artikel 2 "Notis Lebih Lanjut Mencegah dan Menangani Risiko Spekulasi Transaksi Mata Wang Maya" yang diterbitkan oleh Jabatan pada 24 September, aktiviti perniagaan berkaitan mata wang maya adalah aktiviti kewangan yang menyalahi undang-undang. urus niaga mata wang-ke-kripto, Sebagai rakan niaga bebas, kami membeli dan menjual syiling, menyediakan perkhidmatan pengantara maklumat dan harga untuk urus niaga, pembiayaan terbitan dan transaksi derivatif mata wang maya, dsb. Aktiviti perniagaan ini pada asasnya meliputi pengeluaran mata wang, perdagangan, pelaburan derivatif, dsb. Adakah ini bermakna semua pelaburan atau perdagangan mata wang maya akan dianggap sebagai aktiviti kewangan haram?

Jika pandangan ini benar, maka Perkara 4 Notis 10 Jabatan akan bercanggah dengan Perkara 2. Perkara 4 notis baharu itu ialah peringatan risiko untuk menyertai pelaburan dalam mata wang maya Ia menyebut bahawa jika entiti melabur dalam mata wang maya dan derivatif berkaitan dan melanggar ketenteraman awam dan kastam yang baik, tindakan undang-undang sivil yang berkaitan akan menjadi tidak sah, dan tindakan undang-undang sivil yang berkaitan akan menjadi tidak sah. kerugian yang terhasil akan ditanggung oleh pihak sendiri. Kepentingan peruntukan ini adalah untuk memberi amaran tentang risiko pelaburan yang berkaitan, tetapi jika ia tidak melanggar ketenteraman awam dan adat yang baik, iaitu tindakan undang-undang sivil yang berkaitan dengan aktiviti pelaburan akan sah.

Walau bagaimanapun, sesetengah orang percaya bahawa jika mengikut peruntukan Perkara 2, semua transaksi mata wang dan transaksi mata wang yang sah adalah aktiviti kewangan yang menyalahi undang-undang ini, yang dipanggil aktiviti pelaburan juga harus dimasukkan dalam mata wang ini perdagangan atau perdagangan mata wang yang sah juga merupakan aktiviti kewangan yang tidak sah. Memandangkan tingkah laku ini adalah menyalahi undang-undang, ia semestinya tidak sah, dan ia tidak boleh diperhatikan sama ada ia selaras dengan ketenteraman awam dan adat resam yang baik. Oleh itu, sesetengah orang percaya bahawa kedua-dua peruntukan ini tidak konsisten dalam kandungan.

Penulis percaya bahawa tidak ada percanggahan antara kedua-dua artikel ini. Kesilapan dalam pandangan di atas ialah tidak terdapat perbezaan antara subjek atau pola tingkah laku yang disasarkan oleh artikel kedua dan keempat.

Baca dengan teliti teks asal notis baharu dan Soal Jawab dengan orang yang berkenaan yang bertanggungjawab ke atas bank pusat Artikel kedua ialah mengenai aktiviti perniagaan berkaitan mata wang maya. Apa yang dipanggil aktiviti perniagaan merujuk kepada kerja profesional atau aktiviti perniagaan individu atau institusi untuk tujuan keuntungan. Kerja perniagaan jenis ini secara amnya berdasarkan ini sebagai kerjaya, dan merupakan aktiviti perniagaan yang terancang, berterusan dan komersial yang bertujuan untuk sasaran yang tidak ditentukan. Konsep yang sepadan ialah aktiviti perdagangan sporadis atau aktiviti sporadis lain, yang episodik, amatur, tidak dirancang, dan frekuensi rendah, sama dengan perbezaan antara pelabur runcit dan pelabur institusi dalam pasaran saham. Pelabur runcit secara amnya menggunakan masa dan wang mereka yang berselerak untuk menjalankan aktiviti pelaburan peribadi, manakala pelabur ekuiti swasta dan ekuiti awam menggunakan ini sebagai aktiviti perniagaan mereka untuk menjalankan aktiviti perniagaan khusus yang menguntungkan pelabur tidak perlu memegang lesen perniagaan yang berkaitan, manakala institusi pelabur Secara amnya, lesen perniagaan yang berkaitan diperlukan.

Berkenaan isu ini, berbanding dengan Pengumuman 94 Jabatan Tujuh Jabatan 2017 "Pengumuman Mencegah Risiko **Penerbitan dan Pembiayaan", konsep aktiviti kewangan haramnya terhad kepada **Penerbitan dan Pembiayaan. Walau bagaimanapun, notis baharu 924 daripada sepuluh jabatan pada 2021 akan meluaskan skop konsep aktiviti kewangan haram kepada hampir semua aktiviti pengeluaran dan perdagangan yang berkaitan dengan mata wang maya Pada masa hadapan, kontrak pintar untuk kewangan terdesentralisasi mungkin dimasukkan lagi, seperti berkaitan Pemberian pinjaman, pengikraran, penyimpanan dan aktiviti lain.

2. Laluan kualitatif operasi haram platform dagangan mata wang maya pada asasnya jelas

Perniagaan kontrak niaga hadapan adalah garis merah yang jelas untuk kesalahan jenayah, dan sebarang pelanggaran akan mengakibatkan hukuman.

Menurut 94 peraturan sebelumnya, semua platform dagangan mata wang maya tidak dibenarkan terlibat dalam perniagaan pertukaran antara mata wang sah dan ** dan "mata wang maya" mereka tidak dibenarkan membeli, menjual atau bertindak sebagai rakan niaga untuk membeli atau menjual ** atau "mata wang maya"; mereka tidak dibenarkan untuk Menyediakan harga, perantara maklumat dan perkhidmatan lain untuk ** atau "mata wang maya". Walau bagaimanapun, undang-undang dan peraturan jenayah yang berkaitan tidak menjelaskan jenayah yang berkaitan Walau bagaimanapun, dalam pembiayaan dan pengeluaran sekuriti, jenayah yang disyaki yang dinyatakan termasuk penjualan sekuriti secara haram, pengeluaran sekuriti haram, pengumpulan dana haram, penipuan kewangan, penipuan, dan lain-lain.

Dalam notis baharu 924 **, jenayah yang sangat berbeza telah ditambahkan pada senarai jenayah yang disyaki berkaitan dengan aktiviti kewangan haram, iaitu perniagaan niaga hadapan haram. Menurut peruntukan Undang-undang Jenayah, operasi haram perniagaan niaga hadapan, mengganggu ketenteraman pasaran, dan keadaan yang serius akan membentuk jenayah operasi haram. "Keadaan serius" di sini bermakna standard jumlah tidak tinggi Sesuatu kes jenayah boleh difailkan jika jumlah jenayah mencecah 300,000.

Dalam notis baharu 924, "Peraturan Pengurusan Dagangan Niaga Hadapan" juga ditambah kepada asas undang-undang yang disenaraikan di dalamnya berbanding dengan peruntukan 94. Ini kerana sebilangan besar platform dagangan mata wang maya semasa bukan sahaja menyediakan perkhidmatan perantara maklumat seperti urus niaga mata wang, tetapi juga menyediakan perkhidmatan pelaburan kontrak pelaburan margin untuk pelaburan mata wang digital, dan derivatif termasuk perkhidmatan kewangan berkaitan seperti perdagangan margin dan pinjaman sekuriti. Sebaik sahaja perniagaan ini melibatkan urus niaga yang melibatkan kontrak niaga hadapan atau kontrak opsyen menggunakan kaedah perdagangan berpusat awam atau kaedah lain, mereka mungkin disifatkan sebagai perniagaan niaga hadapan yang tidak diluluskan Jika jumlahnya mencecah lebih daripada 300,000, ia akan disyaki sebagai jenayah perniagaan.

3 Satu lagi laluan kepada jenayah perniagaan haram: membuka platform dagangan perniagaan kewangan tanpa kebenaran

Sebenarnya, terdapat juga jenis platform dagangan yang hanya menyediakan perkhidmatan dagangan OTC dan tidak menyediakan kontrak ** lain atau lain-lain. perkhidmatan kewangan blockchain Betulkah dia disyaki menjalankan operasi perniagaan haram?

Pada masa ini, jawapannya tidak begitu optimistik.

Antara notis baharu itu, dokumen perundangan dan peraturan yang lebih menarik perhatian diikuti termasuk "Keputusan **Agensi untuk Membersih dan Membetulkan Pelbagai Tempat Perdagangan Tempatan untuk Mencegah Risiko Kewangan Secara Berkesan" dan "Keputusan Pejabat Am the **Agensi to Clear Up

" Pendapat Pelaksanaan Mengenai Pembersihan dan Membetulkan Pelbagai Tempat Perdagangan".

Antaranya, "Keputusan ** Akademi Membersihkan dan Membetulkan Pelbagai Tempat Perdagangan untuk Mencegah Risiko Kewangan Secara Berkesan" dengan jelas menetapkan bahawa "Tempat dagangan yang terlibat dalam perdagangan produk kewangan seperti insurans, kredit, emas, dll. mesti ditubuhkan dengan kelulusan jabatan pengurusan kewangan yang berkaitan di ** Akademi "Apabila platform dagangan dibuka untuk menyediakan perkhidmatan perdagangan mata wang digital, jika ia disediakan kepada pelanggan domestik, perkhidmatan tersebut adalah aktiviti perkhidmatan kewangan yang tidak sah, dan sedemikian platform dagangan harus mendapat kelulusan daripada jabatan pengurusan kewangan yang berkaitan. Apabila kelulusan tidak diperolehi, ia adalah melanggar keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rakyat dan peraturan kerajaan yang tidak sah. Jika ia mencapai tahap mengganggu ketertiban pasaran, logik penjenayah pada dasarnya terbentuk bahawa tingkah laku seperti membuka platform dagangan untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang menyalahi undang-undang akan terus dianggap sebagai jenayah perniagaan yang menyalahi undang-undang.

Sudah tentu, mengikut maklum balas yang berkaitan terhadap jenayah operasi perniagaan haram di bawah ** undang-undang semasa, kes yang akan ditentukan sebagai jenayah operasi perniagaan haram tanpa penjelasan ** yang jelas perlu dilaporkan kepada undang-undang langkah demi langkah. Berdasarkan persekitaran dasar semasa dan situasi kawal selia, saya percaya pembaca akan mempunyai pertimbangan psikologi yang relevan mengenai tindak balas Undang-undang **.

Selain itu, tidak ditolak bahawa selepas notis baharu 924, undang-undang, pendakwa raya dan jabatan lain akan mengeluarkan tafsiran atau pendapat baharu mengenai kes jenayah mata wang maya Kita tunggu dan lihat.

4 Anda bertanggungjawab ke atas risiko yang terlibat dalam pelaburan dalam transaksi mata wang digital, tetapi jika anda menghadapi jenayah, anda masih boleh menghubungi polis.

Artikel 4 notis baharu itu menetapkan, “Terdapat risiko undang-undang yang terlibat dalam menyertai aktiviti pelaburan dan perdagangan mata wang maya.** Jika orang undang-undang, organisasi tidak diperbadankan dan orang asli melabur dalam mata wang maya dan derivatif berkaitan serta melanggar ketenteraman awam dan kebaikan kastam, tindakan undang-undang sivil yang berkaitan akan menjadi tidak sah, menyebabkan kerugian hendaklah ditanggung sendiri oleh pihak yang disyaki mengganggu ketenteraman kewangan dan membahayakan keselamatan kewangan akan disiasat dan ditangani oleh jabatan yang berkaitan mengikut undang-undang.

Ramai orang akan salah faham tentang "tanggungjawab diri" yang disebut dalam artikel ini walaupun mereka menghadapi rasuah, tetapi polis tidak peduli. Namun, pemahaman ini salah. Dalam kes jenis ini, jika pelabur menghadapi tindakan jenayah seperti penipuan atau pengumpulan dana secara haram, pergi ke polis masih merupakan penyelesaian yang paling berkesan, bagaimanapun, polis akan bertanggungjawab untuk memenuhi tugas mereka untuk memerangi jenayah, mendapatkan semula barang curi dan memulihkan kerugian dalam skop undang-undang Bagi kerugian peribadi pelabur, jika pemulihan barangan curi masih tidak dapat menampung kerugian tersebut, pelabur tidak boleh memikul tanggungjawab atas kerugian tersebut kepada pihak berkuasa kawal selia atau unit pengendalian kes. Peraturan sebegini adalah sama seperti peserta mengumpul dana dalam kes pengumpulan dana haram, yang juga perlu menanggung kerugian mereka sendiri Pada masa itu, polis akan tetap menjalankan tugas mereka untuk mendapatkan semula barang curi dan memulihkan kerugian, dan *. * mahkamah juga akan mengambil kira isu ini semasa membuat penghakiman dan menghendaki defendan yang berkaitan untuk melakukan pembayaran balik.

(Kandungan di atas diringkaskan dan dianjurkan oleh peguam Zeng Jie, pengarah pembelaan dan penyelidikan jenayah pengumpulan dana secara haram** di Firma Guaman Guangqiang. Kami berharap dapat memberikan bantuan berguna kepada pembelaan jenayah. Kami mengalu-alukan rakan sekerja untuk membuat kritikan dan cadangan dan berkomunikasi lebih lanjut)

Jika artikel ini membantu anda, atau jika soalan anda belum dijawab, sila semak kandungan lain atau penanda halaman tapak ini.

Atas ialah kandungan terperinci Adakah pembangunan platform dagangan mata wang maya sah (Adakah pembangunan platform dagangan mata wang maya sah?). Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!