米国財務省は昨年10月、仮想通貨混合プラットフォームの取り締まりを強化し、ミキサーを重要なマネーロンダリング問題として分類し、国家安全保障に深刻な脅威をもたらしていると非難した。脅かす。財務省の一部である金融犯罪取締局（FinCEN）は、米国の金融機関に資金の記録を維持し、混合仮想通貨を含む取引を報告することを義務付ける規制案の事前通知（NPRM）を発行し、仮想通貨業界に懸念を引き起こした。 .リバウンド。この動きは、マネーロンダリングやその他の違法行為のリスクを抑制するために、暗号通貨の規制を強化することを目的としています。
本日、米国最大の仮想通貨取引所であるコインベースは、仮想通貨混合ルールの再考を求めるコメントを財務省FinCENに提出した。同規則には不適切な措置が含まれていると指摘し、取引プラットフォームは不必要に大量のデータの報告を求められるべきではないと述べた。
Coinbaseの法務顧問であるPaul Grewal氏は今朝のツイートで、Coinbaseは効果的な監督を支持しているものの、仮想通貨混合を伴うすべての取引に対する広範なデータ収集と報告要件には賛成していないと述べた。同氏は、一部のコイン混合取引には不審な行為の兆候が見られなかったと指摘した。
金額基準を設定するための通貨混合ルールの呼びかけ
グルワル氏は、コインベースは取引所が通貨混合取引に関連する規制上のギャップを埋める必要はないと考えていると指摘しました。「当社のような規制された取引所はすでに」 「我々は、このプラットフォームに関連する不審な通貨混合活動を調査し、報告する必要がある。なぜ財務省は、今、そのような『不審ではない活動』を報告するよう求めているのだろうか?」
同氏はまた、ルールを設定すべきかどうかについても疑問を呈した。すべての通貨混合取引の報告を義務付けるドル額の最小しきい値は、疑わしいものではない少額の混合取引を含む多数の報告につながる可能性があり、時間とコンプライアンスリソースを無駄にするだけです。
財務省は、取引所が既存の義務を履行できるよう支援し、コイン混合に関わる不審な活動の報告を奨励することができます。この特定のガイダンスは、必須の一括レポート ルールよりも効果的です。
Coinbaseは最終的に、財務省が通貨混合に関する新しいルールの策定を主張する場合、少なくとも次の提案を採用することを望んでいると指摘しました:
資金を増やす最大化するしきい値 無用な情報の報告を減らし、取引所にかかる大きな負担を軽減します
金融機関に報告ではなく記録の保持を義務付けるルールを設けます
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