NFT 마스터마인드, 송금 사기 및 돈세탁 음모 혐의로 유죄 판결

NFT 커뮤니티에서 "Repulse"와 "Zayous"라는 가명으로 알려진 앨라배마주 거주자인 Berman Jerry Nowlin Jr(21세)는 연방 교도소에서 최대 5년 형을 선고받게 됩니다.

NFT 커뮤니티에서 "Repulse"와 "Zayous"라는 가명으로 알려진 21세 앨라배마 주민 Berman Jerry Nowlin Jr는 연방 교도소에서 최대 5년 형을 선고받을 수 있으며 선고일은 1월 23일입니다. 2025. 그의 공모자이자 온라인에서 "Denny"와 "Deviinz"로 알려진 현역 미 공군 장교인 25세의 Devin Alan Rhoden은 5월 24일에 동일한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 선고 공판은 11월 20일로 예정되어 있습니다.

Nowlin은 공동 피고인과 함께 UndeadApes 및 Undead Lady Apes(인기 Bored Ape Yacht Club NFT 시리즈의 좀비 기반 리프)를 만들었고 두 프로젝트의 개발자로 활동하면서 Solana 스마트 계약을 코딩하고 NFT를 만들었습니다. 블록체인 아트 엔진. Rhoden이 처음에 소셜 미디어에서 NFT를 마케팅한 후 컬렉션의 평균 판매 가격이 증가하여 약 $5의 민트 가격보다 $360에 해당하는 암호화폐로 재판매되었습니다.

2022년 4월 Nowlin과 Rhoden은 자사 NFT 제품의 인기를 이용하여 '러그 풀(rug pull)' 투자 사기 계획에 가담한 것으로 알려졌습니다. 이 계획에서는 가해자가 투자자 자금을 탈취한 후 의도적으로 노력을 포기하고 고객에게 기능적으로 가치 없는 자산을 지급하게 됩니다. . 올해 초 제출된 서류에 따르면 비즈니스 파트너는 Undead Tombstone이라고 불리는 세 번째 NFT 컬렉션을 만들 계획을 발표하여 프로젝트에 투자하려는 의도를 과장하고 인기 있는 NFT 상품 Stoned Ape Crew와의 관계에 대해 오해의 소지가 있는 진술을 했습니다. Nowlin과 Rhoden은 프로세스를 급격하게 종료하기 전에 632개의 Undead Tombstone NFT를 발행했습니다. 얼마 지나지 않아 두 사람은 소셜 미디어 계정을 삭제하고 투자자 커뮤니케이션을 위한 모든 장소를 차단했으며 총 135,000달러를 가지고 도주한 것으로 알려졌습니다.

Nowlin은 TornadoCash라는 분산형 블록체인을 사용하여 솔라나 블록체인에서 이더리움 블록체인으로 사기 자금을 '체인홉'하여 사이버 범죄의 흔적을 더욱 은폐한 것으로 알려졌습니다. 암호화폐를 미국 달러로 이체한 후 Nowlin과 Rhoden은 세 가지 컬렉션 판매로 400,000달러를 벌어들였습니다.

"이러한 사이버 범죄자들은 ​​거대한 환상을 통해 투자자들을 속이는 계략을 꾸몄고, 의심하지 않는 사람들로부터 돈을 훔치기 위해 '러그 풀'을 조직했으며, 다른 사이버 화폐를 통해 부당 이득을 세탁했습니다."라고 국토안보부 특수요원 보좌관이 밝혔습니다. John Dumas는 10월 31일 배심원 판결 이후 성명을 통해 탬파에서 기소되었습니다.

Rhoden과 Nowlin의 법적 문제는 Web3의 법적 및 규제 윤곽을 정의하려는 일련의 중요한 소송 중에 발생합니다. 10월 11일 NFT 보유자 그룹은 "러그 풀"의 또 다른 버전인 Meta Eagle NFT 컬렉션 구매자를 위해 약속된 개인 회원 클럽의 특혜를 이행하지 않은 혐의로 Eden Gallery와 아티스트 Gal Yosef를 고소했습니다. 투자자 사기 계획(열기구 탑승 부족이 특히 걸림돌이었습니다).

7월 29일, 음악가 조나단 만(Jonathan Mann)과 컨셉 아티스트이자 변호사인 브라이언 프라이(Brian Frye)는 자신들이 계획한 NFT 프로젝트가 증권을 구성하지 않는다는 선언적 판결을 구하고 블록체인에서 예술 작품을 판매하는 것은 그렇지 않다고 주장하며 미국 증권거래위원회를 상대로 소송을 제기했습니다. 예술 그 자체를 금융 수단으로 변화시키세요. 2023년 5월, 주요 NFT 거래 플랫폼 중 하나인 OpenSea의 전 직원인 Nathaniel Chastain은 Web3 부문에서 '최초의 내부자 거래' 기소로 캐스팅된 사건에서 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

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