NFTマスターマインド、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で有罪判決

NFTコミュニティで「レパルス」と「ザイアス」という別名で知られるアラバマ州在住の21歳のバーマン・ジェリー・ナウリン・ジュニアは、連邦刑務所で最長5年の懲役刑に直面している。

フロリダ州の陪審は、UndeadApesとUndead Lady ApesのNFT（代替不可能なトークン）コレクションの背後にある首謀者とされる人物を、通信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪で有罪と認定した。

NFTコミュニティで「レパルス」と「ザイアス」という別名で知られるアラバマ州在住の21歳、バーマン・ジェリー・ナウリン・ジュニアは連邦刑務所で最長5年の刑に直面しており、判決は1月23日に予定されている2025年。彼の共謀者である25歳のデビン・アラン・ローデンは、ネット上では「デニー」「デヴィンツ」と呼ばれる現役米空軍士官で、5月24日に同じ罪状で有罪を認めた。彼の量刑公聴会は11月20日に予定されている。

ナウリンは共同被告とともにUndeadApesとUndead Lady Apes（人気のBored Ape Yacht Club NFTシリーズのゾンビ化したリフ）を作成し、両方のプロジェクトの開発者として活動し、SolanaスマートコントラクトをコーディングしてNFTを作成しましたブロックチェーンアートエンジン。ローデンが最初にソーシャルメディアでNFTを販売した後、コレクションの平均販売価格は上昇し、ミント価格の約5ドルを上回る360ドル相当の暗号通貨で再販されました。

2022年4月、ナウリンとローデンは、自社のNFT製品の人気を利用して「ラグプル」投資詐欺スキームに関与したとされる。このスキームでは、加害者は投資家の資金を奪った後、故意に取り組みを放棄し、支払いを行った顧客に機能的に価値のない資産を残した。 。今年初めの提出書類によると、ビジネスパートナーは、Undead Tombstoneと呼ばれる3番目のNFTコレクションを鋳造する計画を発表し、プロジェクトへの投資の意図を誇張し、人気のNFT商品であるStoned Ape Crewとの関係について誤解を招く発言をしました。ナウリンとローデンは、プロセスを突然終了する前に、632 個のアンデッドトゥームストーン NFT を鋳造しました。その直後、二人はソーシャルメディアアカウントを削除し、投資家とのコミュニケーションの場をすべて遮断し、総額13万5,000ドルを持って逃亡したとされている。

ナウリンは、TornadoCash と呼ばれる分散型ブロックチェーンを使用して、詐欺資金を Solana ブロックチェーンからイーサリアム ブロックチェーンに「チェーンホップ」し、サイバー犯罪の足跡をさらに曖昧にしたとされています。暗号通貨を米ドルに送金した後、ナウリンとローデンは 3 つのコレクションの売上から 40 万ドルを引き出すことに成功しました。

「これらのサイバー犯罪者は、壮大な幻想を通じて投資家をだまし取る計画をでっち上げ、無防備な人々から金を盗むための『敷物引き』を画策し、他のサイバー通貨を通じて不正に得た利益を洗浄した」と国土安全保障捜査局特別捜査官補は述べた。タンパで起訴されたジョン・デュマ被告は、10月31日の陪審の判決後の声明で述べた。

ローデン氏とナウリン氏の法的苦境は、Web3 の法的規制の輪郭を定義しようとする一連の注目を集める訴訟のさなかに起きた。 10月11日、NFT保有者のグループが、メタ・イーグルNFTコレクションの購入者に対するプライベート会員クラブの約束された特典を履行しなかったとして、エデン・ギャラリーとアーティストのガル・ヨセフを訴えた。これは「敷物引っ張り」の別のバージョンであるとされる。投資家詐欺計画 (熱気球への乗車が著しく不足していることが特に問題点でした)。

7月29日、ミュージシャンのジョナサン・マンとコンセプチュアル・アーティストで弁護士のブライアン・フライは、彼らが計画しているNFTプロジェクトは有価証券に該当しないという確認判決を求め、ブロックチェーン上でのアートの販売は有価証券に該当しないと主張して米国証券取引委員会に対して訴訟を起こした。芸術そのものを金融商品に変える。 2023年5月、主要なNFT取引プラットフォームの1つであるOpenSeaの元従業員であるナサニエル・チャステインは、Web3分野における「初のインサイダー取引」として起訴された事件で、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。

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