アルゼンチン司法当局、マネーロンダリング事件で初のステーブルコイン差し押さえ命令

法執行機関は、暗号通貨関連の犯罪に対する意識を高めるために、暗号通貨の分析および監視ツールを統合しています。

アルゼンチン司法当局、マネーロンダリング事件で初のステーブルコイン差し押さえを命令

法執行機関は、暗号通貨関連の犯罪に対する認識を高めるために、暗号通貨の分析および監視ツールを統合しています。地元メディアがこの種の初の作戦と呼んだもので、アルゼンチンの司法制度は、仮想通貨を使ったマネーロンダリング事件に関連したステーブルコイン約2万8600ドルの押収を命じた。押収された仮想通貨は国家の管理下に置かれます。

摘発された犯罪組織は、税関の窓口を通じて携帯電話を密輸することと、違法なオンラインカジノを運営することという 2 つの主要な活動を行っていました。これらの活動からの収益は暗号通貨に交換され、取引所を使用して洗浄されました。 Financial Intelligence Unit (UIF) は、組織の Binance アカウントに 1,000 万ドルを超える入金があったことを検出しました。

司法调查によると、この犯罪組織は、仮想通貨交換と入手した資金の本当の出所を隠す技術を利用して、数百万ドルの違法資金を洗浄した。この調査では、組織のメンバーがステーブルコインを使用して、ステーブルコインを保管および転送していたことも明らかになりました。

入手した資金を混合し、その本当の出所を不明瞭にするために、700万ドルを超える取引も実行されました。それにもかかわらず、アルゼンチン当局は、これらの作戦中に使用されたツールの性質を明らかにしていません。

この作戦にはマルデルプラタの複数の現場で22回の介入が含まれ、当局は現金、コンピューター機器、携帯電話、付属品、消耗品、仮想通貨マイニングに関連する機器を押収した。

サイバー犯罪とマネーロンダリングの専門家であるセグンド・カランサ氏は、この事件がアルゼンチンの司法制度の将来にとって関連性があることを強調した。彼は次のように述べました:

この訴訟はアルゼンチンの法学における重要な先例となり、仮想通貨などの新技術に適応したマネーロンダリングやその他の金融犯罪と戦う当局の取り組みを示しています。

カランサ氏はまた、暗号通貨は、その匿名性、分散化、容易な国際化という特有の特徴により、不法収益の出所を隠そうとする犯罪者にとって「魅力的」であるとも述べた。

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