Détective en chaîne ZachXBT : un groupe impliqué dans de nombreuses fraudes à la blockchain soulève de nouveaux projets dans Blast

Ce site (120Btc.coM) : Le détective en chaîne ZachXBT a déclaré qu'un groupe de fraude bien connu avait récemment lancé un nouveau plan sur la plateforme Blast.

Cette équipe a mené des fraudes de plusieurs millions de dollars sur plusieurs plateformes, notamment Magnate, Kokomo et Lendora. Selon les dernières données de suivi, ces escrocs utilisent les fonds obtenus lors d’escroqueries passées pour attirer davantage de victimes.

Entrez Blast ! Sources de financement et activités du nouveau programme

Le détective en chaîne ZachXBT a déclaré que la semaine dernière, le groupe de fraude avait transféré environ 1 million de dollars de fonds blanchis à une adresse sur la plateforme Blast et avait commencé à augmenter les liquidités pour inciter davantage de personnes à participer.

Ces fonds provenaient d'opérations de fraude antérieures et ont été transférés vers de nouvelles adresses après avoir été blanchis à plusieurs reprises. Le flux de fonds spécifique comprend le transfert d'ETH enveloppé de l'adresse 0xAc9 de Polygon à l'adresse 0x08, puis le pont vers Base via Orbiter, et enfin utilisé pour le remboursement et l'échange de jetons LEAP.

Escrocs notoires

Ces escrocs ont lancé des programmes similaires dans le passé sur plusieurs plates-formes blockchain telles que Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche. Leurs tactiques habituelles consistent à laisser la valeur totale bloquée (TVL) atteindre des millions de dollars avant de s'enfuir soudainement avec les fonds (rug pull), et à dissimuler la vérité en falsifiant des documents KYC et en faisant appel à des cabinets d'audit de bas niveau.

La communauté doit s'en prémunir

Le détective en chaîne ZachXBT nous rappelle que les membres de la communauté doivent être très vigilants face à ce type de fraude en série. Les investisseurs doivent vérifier attentivement le contexte de tout nouveau projet, en particulier ceux impliquant de nouvelles plateformes ou le transfert de sommes importantes. S'assurer de savoir d'où vient et où va votre argent peut vous aider à identifier les risques potentiels et à éviter d'être victime d'escroqueries. De plus, travailler avec un cabinet d’audit bien connu et réputé peut protéger davantage l’investissement.

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