Ilya Lichtenstein condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans le piratage Bitcoin de Bitfinex en 2016

Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable pour son rôle dans le piratage Bitcoin de l'échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016, a été condamné à cinq ans de prison

Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable pour son rôle dans le piratage Bitcoin (BTC) de l'échange de cryptomonnaie Bitfinex en 2016, a été condamné à cinq ans de prison, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice (DOJ).

Lichtenstein a été condamné pour son implication dans un complot de blanchiment d'argent visant à voler environ 120 000 Bitcoins sur l'échange.

Des documents judiciaires indiquent que le Lichtenstein a utilisé des « outils et techniques de piratage avancés » pour pirater le réseau de Bitfinex. Une fois à l'intérieur, il a autorisé frauduleusement plus de 2 000 transactions, transférant 119 754 Bitcoins vers un portefeuille de crypto-monnaie qu'il contrôlait.

Pour échapper à toute détection, Lichtenstein a pris des mesures pour brouiller ses traces en supprimant les identifiants d'accès et les fichiers journaux du réseau Bitfinex qui auraient pu exposer ses activités aux forces de l'ordre. Suite au piratage, il a fait appel à son épouse, Heather Morgan, pour blanchir les fonds volés.

Le DOJ a révélé que le système de blanchiment utilisé par Lichtenstein et Morgan était « particulièrement sophistiqué ». Ils ont utilisé des identités fictives pour créer des comptes en ligne, automatisé des transactions avec des programmes informatiques et déposé les fonds volés sur divers comptes associés aux marchés du darknet et aux échanges de cryptomonnaies.

Le couple s'est également livré au « chain hopping », une pratique selon laquelle Bitcoin est converti en d'autres crypto-monnaies pour masquer son origine. De plus, ils ont utilisé des services de mélange de crypto-monnaie pour dissimuler davantage les fonds illicites et ont même échangé certains Bitcoins volés contre des pièces d'or.

Le 3 août 2023, Lichtenstein et Morgan ont plaidé coupables à un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent. En plus de sa peine de prison, Lichtenstein a été condamné à purger trois ans de liberté surveillée. La condamnation de Morgan est prévue pour le 18 novembre.

Récemment, le tribunal américain du district de Columbia s'est prononcé en faveur de Bitfinex, affirmant que l'échange est la seule entité ayant droit à la restitution des près de 120 000 BTC volés lors du piratage il y a huit ans.

Cette victoire juridique a incité le gouvernement américain à reconnaître Bitfinex comme la principale victime de l'incident tout en reconnaissant que « de nombreux individus et groupes » pourraient avoir été touchés par le vol.

Malgré cette reconnaissance, le gouvernement est confronté à des difficultés pour identifier tous les titulaires de comptes concernés. Pour remédier à ce problème, des projets sont en cours pour exploiter le site Internet du ministère de la Justice dédié aux « dossiers importants ».

Le nouveau site fournirait des « avis essentiels » et offrirait un processus simplifié permettant aux particuliers de soumettre des réclamations concernant leurs pertes financières.

Bien que le gouvernement ne qualifie pas ces titulaires de comptes individuels de « victimes » selon les définitions juridiques existantes, il vise à leur donner une plateforme pour faire valoir leurs réclamations en utilisant des méthodes de notification alternatives.

Au moment de la rédaction de cet article, la plus grande crypto-monnaie du marché, Bitcoin, se négocie à 88 520 $, en hausse de 16 % chaque semaine, bien qu'elle ait reculé au cours des dernières 48 heures par rapport à son sommet historique de 93 250 $ atteint mercredi. .

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