Larry Harmon condamné à trois ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars de Bitcoin via Helix

Larry Harmon, un résident de l'Ohio, a été condamné à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars de Bitcoin via son service darknet, Helix

Un résident de l'Ohio a été condamné à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin via son service darknet, Helix, selon Bloomberg.

La plateforme exploitait un outil conçu pour obscurcir les origines des transactions de crypto-monnaie, permettant aux utilisateurs, principalement des criminels, de déplacer des fonds sans être détectés, selon le ministère américain de la Justice

Le service a été actif de 2014 à 2017, période au cours de laquelle Harmon s'est associé à d'importants marchés du darknet comme AlphaBay pour traiter des transactions illégales impliquant des ventes de médicaments, des données volées et des produits contrefaits.

Transmission d'argent sans licence

Harmon a plaidé coupable en 2021 pour avoir exploité Helix en tant qu'entreprise de transfert d'argent sans licence et pour complot en vue de blanchir des fonds. En mélangeant plus de 350 000 Bitcoins (BTC), les procureurs ont déclaré qu'il avait facilité des activités illicites à l'échelle mondiale. 

États-Unis Le juge de district Beryl Howell a également ordonné à Harmon de renoncer à 311 millions de dollars, soit la valeur du Bitcoin blanchi via Helix. Auparavant, Harmon avait été condamné à une amende de 60 millions de dollars par le Trésor américain pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent.

Les mélangeurs Darknet comme Helix séduisent les criminels cherchant à exploiter la nature pseudonyme des crypto-monnaies. Alors que les transactions Bitcoin sont enregistrées dans un grand livre public, les mélangeurs obscurcissent leurs origines en rompant le lien entre l'expéditeur et le destinataire, compliquant ainsi les efforts des forces de l'ordre pour retracer les activités illicites.

La coopération d'Harmon dans d'autres poursuites, notamment la condamnation de Roman Sterlingov, opérateur du service de mixage Bitcoin Fog, a conduit à une réduction de peine. Les procureurs ont souligné l’aide considérable apportée par Harmon et se sont dits convaincus que son cas dissuaderait des opérations similaires.

Cependant, les retombées se sont étendues au-delà de Larry Harmon. Après son arrestation en 2020, les autorités ont découvert que son frère, Gary Harmon, avait utilisé des informations d'identification volées pour récupérer du Bitcoin stocké dans un casier de preuves de l'IRS, selon Bloomberg. 

Gary a ensuite été condamné à quatre ans de prison pour avoir accédé et dépensé une partie de la cryptomonnaie saisie en articles de luxe.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!