Le DOJ condamne le pirate informatique Bitfinex à une peine de prison

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi qu'Ilya Lichtenstein avait été condamné à une peine de prison pour son rôle dans un important stratagème de blanchiment de cryptomonnaie lié au piratage Bitfinex de 2016.

Un pirate informatique qui a volé 120 000 bitcoins sur l'échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016 et blanchi les fonds pendant plusieurs années a été condamné à cinq ans de prison aux États-Unis par le ministère de la Justice (DOJ).

Le DOJ a annoncé jeudi qu'Ilya Lichtenstein avait été condamné pour son rôle dans l'importante opération de blanchiment de cryptomonnaie. Les bitcoins volés étaient évalués à environ 4,5 milliards de dollars au moment du vol.

Lichtenstein, un ressortissant russe de 35 ans, a plaidé coupable en août de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. Il a admis avoir utilisé des méthodes de piratage avancées pour infiltrer le réseau Bitfinex et détourner des bitcoins vers ses propres comptes.

Selon les archives judiciaires, Lichtenstein a autorisé frauduleusement plus de 2 000 transactions transférant 119 754 bitcoins de Bitfinex vers un portefeuille de crypto-monnaie sous son contrôle. Il a ensuite utilisé les informations d'identification volées pour accéder illégalement aux ordinateurs de la clinique médicale et supprimer les dossiers contenant les informations personnelles sensibles de plus de 43 000 personnes, notamment les noms, adresses, dates de naissance et numéros de sécurité sociale.

Lichtenstein a ensuite enrôlé sa femme, Heather Morgan, une citoyenne américaine de 33 ans, pour l'aider à blanchir les fonds volés par des méthodes complexes. Ensemble, ils auraient utilisé de fausses identités, des transactions automatisées et des « sauts de chaîne » pour convertir le bitcoin en d’autres crypto-monnaies. Ils ont également acheminé de l’argent via les marchés du darknet et les bourses de crypto-monnaie et ont utilisé des comptes professionnels basés aux États-Unis pour donner l’impression que leurs activités sont légitimes.

Lichtenstein et Morgan ont été arrêtés en février 2023 à New York. Tous deux ont été initialement accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de frauder les États-Unis.

En plus de sa peine de prison, Lichtenstein purgera trois ans de liberté surveillée. Morgan devrait être condamné le 18 novembre.

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