FTX intente une action en justice contre Anthony Scaramucci et SkyBridge Capital

Dans une démarche juridique surprenante, FTX a intenté une action en justice contre Anthony Scaramucci et sa société d'investissement, SkyBridge Capital. Cela survient alors que FTX s'efforce de récupérer des fonds

L'échange cryptographique en faillite FTX a intenté une action en justice contre Anthony Scaramucci et sa société d'investissement, SkyBridge Capital, dans le but de récupérer plus de 100 millions de dollars sur les investissements réalisés par l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Les investissements comprennent le financement de plusieurs fonds SkyBridge et un important parrainage pour la conférence SALT de Scaramucci.

Selon le procès, Scaramucci aurait considéré Bankman-Fried comme un dépensier facile, prêt à investir des sommes importantes avec un minimum de contrôle. Le procès affirme également que Scaramucci et son partenaire, Brett Messing, ont vendu des jetons Bitcoin et Solana acquis grâce à un investissement FTX sans autorisation appropriée.

FTX fait valoir que cette vente, qui aurait profité à SkyBridge, n'avait aucun sens financier pour FTX. Maintenant, avec ces jetons d'une valeur de plus de 120 millions de dollars, FTX cherche à récupérer ces fonds.

Au total, FTX souhaite récupérer 12 millions de dollars grâce au parrainage de SALT, 55 millions de dollars auprès de deux autres investissements dans des entités SkyBridge et des dommages supplémentaires liés aux prétendues ventes de jetons non autorisées. La poursuite vise également à bloquer une demande de mise en faillite de 45 millions de dollars de SkyBridge, arguant que ce montant leur avait déjà été versé dans le cadre des investissements de Bankman-Fried.

Le procès fait partie des efforts de FTX pour remédier aux dommages financiers et sécuriser les actifs alors qu'il traverse la faillite. Après son effondrement massif en 2022, qui a laissé ses clients face à des milliards de pertes, FTX s'est efforcé de récupérer les fonds et de les restituer aux créanciers.

FTX a également déposé une plainte distincte contre Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir mené une série d'exploits à grande échelle sur leur plateforme. Parmi ceux-ci, le procès met en évidence des manipulations impliquant des pièces moins liquides comme BTMX et MobileCoin, affirmant que Meerun a récolté plus d'un milliard de dollars grâce à ces stratagèmes.

Le procès de FTX dresse le portrait de Meerun comme quelqu'un ayant des liens profonds avec des réseaux du crime organisé en Pologne, en Roumanie et en Ukraine, ainsi que des liens avec des opérations de blanchiment d'argent et des stratagèmes de Ponzi qui remontent à plus d'une décennie. Il allègue également des liens avec des réseaux extrémistes impliqués dans le financement d'activités illégales, ce qui ajoute à la gravité des allégations.

Fait intéressant, même après l’effondrement de FTX, Meerun n’a pas ralenti. Le procès affirme qu’il a poursuivi ses exploits sous le pseudonyme de « Humpy the Whale », en lançant une attaque de gouvernance sur une plateforme de prêt de crypto-monnaie, en particulier Compound, en juin 2024.

Les tactiques de Meerun, selon le procès, consistaient notamment à utiliser plusieurs comptes avec des pseudonymes originaux liés à l'alimentation comme "motherofallburgers@protonmail.com" et "donerkebabveryspicy@int.pl" pour manipuler les prix de jetons comme BTMX, MOB, BAO, TOMO, SXP et KNC. Ce modèle d'activité présumée montre son implication continue dans les manipulations cryptographiques.

Le procès vise à récupérer des centaines de millions de dollars que, selon FTX, Meerun a illégalement retirés de la plateforme, violant ainsi ses conditions d'utilisation. FTX cherche également à récupérer près de 30 millions de dollars de transferts effectués juste avant la faillite et à bloquer deux demandes de mise en faillite déposées par Meerun, totalisant plus de 13 millions de dollars.

Dans une tournure surprenante, le procès révèle que Meerun, bien qu'il aurait siphonné des millions, a déposé une demande de mise en faillite de 13 millions de dollars pour les fonds encore sur la plateforme. La plainte, selon le procès, a été déposée ouvertement avec son nom, son adresse et ses documents d'identité vérifiés. FTX commente clairement que Meerun n'était « apparemment pas satisfait » de ses gains substantiels avant la faillite.

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