Le FBI a créé sa propre crypto-monnaie pour détecter les fraudeurs sur le marché de la cryptographie

Cette opération marque une étape importante dans les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre les comportements criminels dans l’espace des cryptomonnaies en évolution rapide.

Le Federal Bureau of Investigation a créé son propre jeton de crypto-monnaie dans le cadre d'une opération ciblant les fraudeurs sur le marché de la crypto-monnaie. L'opération d'infiltration, baptisée Operation Token Mirrors, a donné lieu à des accusations contre 18 personnes et plusieurs entreprises pour fraude généralisée et manipulation de marché.

Le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI dans le cadre de l'opération. La crypto-monnaie basée sur Ethereum a été présentée comme un véhicule d'investissement pour les projets d'IA à un stade précoce. Cependant, à l'insu des fraudeurs présumés, le jeton a été créé par le FBI pour identifier et dénoncer ceux qui se livrent à des pratiques de marché illégales.

Quatre sociétés de cryptographie – Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant – font désormais face à des accusations, ainsi que les 18 personnes, pour avoir gonflé artificiellement les prix des jetons via des transactions frauduleuses. Les accusés se seraient livrés à une pratique connue sous le nom de wash trading, dans laquelle de fausses transactions sont exécutées pour créer l'illusion d'une activité et d'une demande élevées.

Parmi les teneurs de marché accusés, ZM Quant aurait représenté plus de 80 % du volume des transactions de NexFundAI en mai. La société aurait conseillé sur la façon de gonfler artificiellement le prix du jeton, participant sans le savoir à l'opération d'infiltration du FBI.

"Cette enquête, la première du genre, a identifié de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le trading de wash est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers traditionnels, et les cryptomonnaies ne font pas exception", a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy.

L'opération a permis la saisie de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies et la désactivation de robots de trading chargés de manipuler environ 60 cryptomonnaies différentes. Quatre accusés ont déjà plaidé coupable, et d'autres ont été arrêtés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.

Décrivant l'opération comme « une nouvelle tournure de la criminalité financière à l'ancienne », Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, a déclaré que la création par le FBI d'un jeton de cryptomonnaie était une étape sans précédent dans l'identification et l'interruption des activités frauduleuses. activités dans l'espace crypto.

La Securities and Exchange Commission a également déposé des plaintes civiles contre plusieurs entités impliquées pour des violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières. Les accusations comprennent la manipulation du marché, le complot en vue de blanchir de l'argent et la fraude électronique, qui peuvent entraîner des peines allant jusqu'à 20 ans.

Dans une tournure des événements plutôt intéressante, l’opération a suscité quelques réactions. Un développeur pseudonyme connu sous le nom de cygaar a allégué que le FBI semblait avoir copié plusieurs bibliothèques OpenZeppelin sans respecter les exigences de la licence MIT.

Bonjour @FBI, j'ai remarqué que vos contrats intelligents sont en violation directe de la licence MIT et sont donc soumis à une violation du droit d'auteur. Vous avez clairement copié-collé plusieurs bibliothèques d'OpenZeppelin (qui utilisent la licence MIT), mais vous n'avez pas vous-même de licence sur le code. Le… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

De plus, le FBI a peut-être exposé par inadvertance ses propres portefeuilles utilisés dans l'opération. Selon le directeur de Coinbase, Conor Grogan, le portefeuille utilisé pour lancer NexFundAI distribuait le capital sur plusieurs portefeuilles et exécutait des transactions, ce qui pourrait avoir un impact sur les enquêtes futures.

D'après ce que je peux dire, des portefeuilles liés au FBI ont récemment été déposés sur Tokenlon, Binance, Zixipay et HTX. Voici une partie de leur portefeuille si vous souhaitez copier le commerce. Le FBI est depuis longtemps ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Fait intéressant, Grogan a découvert que les portefeuilles liés au FBI possèdent des pièces comme Pornrocket, EthereumMAX et BONE.

Le FBI contacte désormais les victimes potentielles de NexFundAI et des jetons associés, en mettant en place un formulaire dédié pour ceux qui pourraient avoir perdu des fonds.

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