10 escroqueries cryptographiques majeures qui ont secoué l'industrie - Partie 1

Les escroqueries crypto existent depuis les premiers jours de la crypto. C'est l'un des inconvénients d'un secteur financier en grande partie non réglementé.

Les escroqueries crypto existent depuis les débuts de la cryptomonnaie. C’est l’un des aspects regrettables d’un secteur financier largement non réglementé. Les personnes derrière ces escroqueries cryptographiques sont créatives et trouvent de nombreuses façons de vous séparer de vos actifs numériques. Certaines de ces escroqueries cryptographiques ont également connu un grand succès.

Nous examinons donc de plus près 10 escroqueries cryptographiques majeures. Ceci est la première partie ; dans la deuxième partie, nous couvrons 10 autres escroqueries cryptographiques majeures.

OneCoin

OneCoin était un système de Ponzi fondé par Ruja Ignatova. Ils ont escroqué les investisseurs à hauteur de 4 milliards de dollars, affirmant que leur projet était un « tueur de Bitcoin ». Ignatova figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI après sa disparition en 2017. Cependant, son frère a été arrêté en 2019 et a plaidé coupable de fraude.

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Thodex

Thodex était un échange crypto turc. Le propriétaire, Faruk Fatih Özer, a pris la fuite en avril 2022, emportant 2 milliards de dollars dans ses bagages. L'échange a fermé après avoir revendiqué une cyberattaque.

À cette époque, il comptait 391 000 utilisateurs. En septembre 2022, la police a réussi à arrêter Özer en Albanie.

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AnubisDAO

Dans le sillage des projets populaires de « dog coin », AnubisDAO a été lancé en 2021. Le projet a permis de récolter 13,6 000 $ ETH. Cela valait à l'époque 60 millions de dollars.

Les investisseurs recevraient le jeton $ANKH en retour. Le lancement du jeton a eu lieu sur la plateforme « Copper », aujourd’hui disparue. Cependant, il n'y avait ni site Web ni livre blanc.

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4. Squid Game

Le Squid Game et sa pièce $SQUID était un jeu blockchain P2E. En achetant une pièce $SQUID, vous pourriez accéder à la plateforme de jeu.

Son ATH a atteint 2 861 $ avec une capitalisation boursière de 2,1 billions de dollars. Il a été lancé sur la Binance Smart Chain. Les escrocs sont repartis avec 3,3 millions de dollars.

5. Mutant Ape Planet NFT

Aurélien Michel est un citoyen français de 24 ans qui vivait à l'époque aux Emirats Arabes Unis. Il a lancé la collection sommaire Mutant Ape Planet NFT.

Les NFT étaient des contrefaçons et n'avaient aucun rapport avec le Mutant Ape Yacht Club. Il s'est enfui avec 2,9 millions de dollars mais a été arrêté à l'aéroport JFK de New York.

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6. Luna Yield

Luna Yield était un agrégateur de rendement DeFi. En août 2021, l'équipe a retiré le projet pour 6,7 millions de dollars après seulement deux jours. Il a été lancé sur SolPAD, une plateforme IDO basée sur Solana.

Ce n'était que leur deuxième projet lancé. Les escrocs ont réussi à blanchir leur contrebande sur Tornado Cash.

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7. StableMagnet

StableMagnet a promis aux investisseurs d'énormes retours sur les dépôts en juin 2021. L'équipe d'escroquerie s'en est tirée avec 27 millions de dollars.

L'équipe de StableMagnet a manipulé des contrats intelligents de pool de liquidité. Le projet ne proposait pas d’audit. Avec une porte dérobée dans les contrats intelligents, ils ont réussi à drainer les fonds.

8. PlusToken

PlusToken était une plateforme de cryptographie chinoise. Entre mai 2018 et juin 2019, il a escroqué ses utilisateurs de 2,25 milliards de dollars.

Aujourd’hui, cela vaudrait environ 11 milliards de dollars. C'était aussi une combine à la Ponzi. La Chine a arrêté un total de 100 personnes. En novembre 2020, les peines prononcées contre les meneurs variaient entre 2 et 11 ans.

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9. WoToken

WoToken était un autre stratagème chinois de Ponzi. Cette fois, 715 429 personnes ont été victimes d’une escroquerie sur un montant de 1,1 milliard de dollars. L’un des membres de l’équipe aurait également été impliqué dans l’arnaque PlusToken.

Cela s'est produit entre juillet 2018 et octobre 2019. Quatre membres de l'équipe ont été condamnés à une peine de prison. Cependant, seuls 63,6 millions de dollars ont été récupérés.

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10. BitConnect

BitConnect était un autre stratagème de Ponzi. En 2017 et 2018, il a escroqué 2,5 milliards de dollars aux utilisateurs. Leur pièce $BCC est passée de près de 525 $ à 1 $ le 17 janvier 2018.

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Le projet a fonctionné avec un robot de trading et a offert des rendements élevés. C'est la fin de la première partie. Gardez un œil sur la deuxième partie des principales escroqueries cryptographiques.

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