L'ICO d'Ethereum a créé un environnement permettant aux acteurs illicites de blanchir les produits du crime sur la blockchain Bitcoin

Une décennie après l'offre initiale de pièces d'Ethereum, qui a permis de récolter 18,5 millions de dollars en Bitcoin en vendant environ 60 millions d'Ether, des débats se sont posés pour savoir si

Une décennie après l'offre initiale de pièces d'Ethereum, qui a permis de récolter 18,5 millions de dollars en Bitcoin en vendant environ 60 millions d'Ether , les questions quant à savoir si différentes formes de tactiques de manipulation étaient impliquées tourbillonnent encore dans les communautés de crypto-monnaie sur les réseaux sociaux.

Une théorie se demande si les fondateurs d'Ethereum ont dépensé deux fois les fonds des investisseurs pour gonfler artificiellement le succès de l'ICO tout en leur permettant de conclure la vente. avec une plus grande part d'Ether sous leur contrôle.

Decrypt Magazine a mené une enquête conjointe avec des experts en criminalistique blockchain basés au Canada chez Grey Wolf Analytics pour déterminer si l'ICO incluait une double dépense de Bitcoin, une activité jugée frauduleuse par les conditions de prévente et conditions. L'enquête a spécifiquement recherché tout Bitcoin entrant dans le portefeuille de prévente, retiré puis réintégré.

Trois lots de retraits ont eu lieu pendant la vente. L’équipe Ethereum a extrait environ 3 800 Bitcoins de l’adresse de dépôt ICO, également connue sous le nom de portefeuille d’exode, prétendant les utiliser pour couvrir les coûts opérationnels et les prêts. Après examen, certaines transactions ultérieures liées à ces sorties ont semblé créer des boucles dans lesquelles des quantités relativement faibles de Bitcoin retournaient à l'adresse de dépôt.

Cependant, l'enquête a révélé que même si certaines transactions présentaient initialement des caractéristiques de double dépense, une analyse plus approfondie a déterminé que le les fonds en question ne provenaient pas de l'adresse de prévente.

«Nous avons conclu avec un haut degré de certitude qu'il ne s'agissait pas du même BTC retiré de l'adresse d'exode», a déclaré Chedi Mbaga, responsable de la médecine légale chez Grey Wolf, à Decrypt Magazine.

Néanmoins, l'enquête a révélé certains fonds d'origine illicite, suggérant que de mauvais acteurs ont utilisé l'ICO Ethereum pour blanchir du Bitcoin sale contre de l'Ether propre.

En 2014, il était assez facile de participer à l'ICO Ethereum. Tout ce dont vous aviez besoin était d'avoir du Bitcoin et une adresse e-mail.

Dans un exemple, l'analyse médico-légale de Grey Wolf a retracé 499 Bitcoin, le deuxième plus gros achat de l'ICO, jusqu'à BTC-e, un échange aujourd'hui disparu, célèbre pour servir des acteurs illicites et blanchir les produits du crime.

Bien que l'enquête n'ait révélé aucune double dépense dans la prévente d'Ethereum, il était clair qu'aucune mesure n'a été prise pour limiter la vente d'Ether à des acteurs illicites.

La Fondation Ethereum n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

C'est ici que des allégations de double dépense peuvent survenir

Environ 3 800 Bitcoins ont été retirés du portefeuille de prévente au cours de l'ICO de 42 jours en trois lots. La trace de l'une de ces sorties montre Bitcoin dispersé dans plusieurs portefeuilles, et en quelques transactions, un portefeuille est vu déplacer 53 Bitcoin dans le portefeuille d'exode "36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2".

De plus, il existe plusieurs traces des trois lots de sorties Bitcoin. qui partagent ces caractéristiques.

Mais Mbaga dit que ces pistes pourraient être confondues avec des incidents de double dépense, et les enregistrements de la blockchain dévoilent un récit opposé.

Premièrement, l'adresse « 1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ » est identifiée comme l'adresse du destinataire des trois lots de retraits. Le premier lot était un transfert de 1 150 Bitcoins du portefeuille Exodus vers 1L1J le 11 août. À partir de là, le Bitcoin semble se disperser dans différents portefeuilles.

La plupart de ces Bitcoins ont été envoyés vers un deuxième portefeuille, qui a ensuite transféré 592 Bitcoins vers un troisième portefeuille, et à partir de là, 93 Bitcoins ont été envoyés vers un quatrième portefeuille.

La transaction suivante est le lieu où des allégations de recyclage surviennent.

La transaction suivante par portefeuille quatre contient des dépôts provenant de sept adresses différentes et de deux adresses de réception : Destinataire A et Destinataire B.

Le destinataire A est ensuite vu en train d'envoyer 53 Bitcoins à l'adresse d'exode. Sans contexte, cela pourrait donner l'impression que les 53 Bitcoins sont retournés dans le portefeuille ICO.

Mais l'analyse de Grey Wolf a révélé que ces Bitcoins remontent aux six autres dépôts de la transaction impliquant le portefeuille quatre.

Pendant ce temps, la majorité des Les Bitcoins du portefeuille quatre ont finalement été déposés dans un portefeuille de la Fondation Ethereum via le destinataire B.

« Ces sorties (62,93 des 93,313 BTC) tracées à partir du [portefeuille quatre] ont été déposées dans un portefeuille de la Fondation Ethereum [et] nous avons finalement attribué le BTC déposé. par [Destinataire A] vers différents chemins de dépôt dans la trace arrière », explique Mbaga.

Il ajoute que le comportement des fonds provenant du portefeuille d'exode pendant la prévente reflète celui des paiements et des coûts d'exploitation plutôt que celui des activités néfastes.

Pourquoi le Bitcoin a-t-il été retiré ?

Ce n'est pas comme si l'équipe Ethereum avait secrètement retiré quelques fonds lors de la vente pour couvrir les coûts existants.

En fait, le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a annoncé les retraits avant qu'ils ne remboursent les prêts et les dépenses d'exploitation.

«L'intention est de retirer 4 150 BTC de notre adresse d'exode dans le les prochaines 48 heures. Nous nous réservons le droit de nous retirer

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