Binance.US hat Probleme! Sieben US-Bundesstaaten haben Binance die US-Geldübertragungslizenz entzogen

Diese Seite (120Btc.coM): Binance hat im November letzten Jahres eine Vergleichsvereinbarung mit dem US-Justizministerium, der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und anderen Behörden getroffen, sich schuldig bekannt und sich bereit erklärt, eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen Gründer Changpeng Zhao (CZ) gab zu, gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze und andere Vorwürfe verstoßen zu haben, trat als CEO von Binance zurück und verbüßte seine Haftstrafe am 1. Juni in einem Bundesgefängnis in Kalifornien.

North Dakota hat den Widerruf der BinanceUS-Lizenz angekündigt

Die Compliance-Probleme gegen Binance.US sind jedoch noch nicht gelöst. Mehrere Staaten in den Vereinigten Staaten haben BAM Trading Services Inc. nacheinander widerrufen oder sich geweigert, sie zu verlängern firmiert dieses Jahr unter dem Namen Binance US. North Dakota Financial Institutions war auch die jüngste Region, die am Montag (17) den Widerruf der Lizenz von Binance US bekannt gab: Der Kommissar stellte fest, dass BAM Trading Services, Inc. gegen die Gesetze von North Dakota verstoßen hatte. Darüber hinaus hat sich der Großaktionär und Kontrolleur Zhao Changpeng des Verstoßes gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche schuldig bekannt. North Dakota schließt sich Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon an und ergreift ähnliche Maßnahmen, um die Geldübertragungslizenz von BAM Trading Services zu widerrufen oder die Erneuerung zu verweigern.

Die Finanzaufsichtsbehörden von North Dakota erklärten weiter: Zu den Geldübertragungsaktivitäten gehört der Empfang von Geldern oder Kryptowährungen im Namen einer anderen Person und deren Senden an einen Ort innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten. Um legal ein Geldtransfergeschäft durchzuführen, müssen Sie eine Lizenz gemäß Kapitel 13-09.1 des North Dakota Century Code erwerben.

Binance US wurde von mehreren US-Bundesstaaten die Lizenz entzogen

Zuvor haben auch andere US-Bundesstaaten regulatorische Maßnahmen gegen BinanceUS ergriffen:

• Im November letzten Jahres wurde Florida suspendiert, kurz nachdem CZ zugegeben hatte, gegen das US-Antigeld verstoßen zu haben Geldwäschegesetze Habe eine Lizenz von Binance US erhalten.

• Anfang Januar dieses Jahres weigerte sich Alaska, die US-Lizenz von Binance zu erneuern.

• Am 23. Januar suspendierte North Carolina die US-Lizenz von Binance

Am 24. April hat Connecticut die Lizenz von Binance US ausgesetzt.
Am 30. April hat Oregon die Lizenz von Binance US widerrufen.
Einschließlich der Ankündigung von North Dakota am Montag haben insgesamt 7 Bundesstaaten den Widerruf oder die Aussetzung der Fondsübertragungslizenz von Binance US angekündigt. Obwohl der Fall CZ nun abgeschlossen ist, scheinen neue Maßnahmen der staatlichen Regulierungsbehörden noch im Gange zu sein. Ob in Zukunft weitere Staaten ähnliche Regulierungsmaßnahmen ergreifen werden, bleibt abzuwarten.

• Nachdem Binance US von der SEC verklagt wurde, erlitt das Geschäft des Unternehmens einen schweren Rückschlag

Früheren Berichten zufolge verklagte die SEC Binance US (Binance.US), CEO Changpeng Zhao (CZ) und die Muttergesellschaft von Binance (Binance Holdings Limited). ) im Juni letzten Jahres ) und seine beiden Tochtergesellschaften, BAM Trading Services (BAM Trading) und BAM Management US Holdings Inc. (BAM Management), warfen den Beklagten vor, gegen die US-amerikanischen Wertpapierhandelsregeln zu verstoßen und mit Kundengeldern unsachgemäß umzugehen.

Danach stand Binance US vor einer Reihe immer schwerwiegenderer rechtlicher und betrieblicher Herausforderungen. Zunächst beantragte die SEC beim Gericht die Genehmigung des Einfrierens der Vermögenswerte ihrer Muttergesellschaften BAM Trading und BAM Management. Darüber hinaus war Binance US gezwungen, die Unterstützung von USD-Einzahlungen und -Abhebungen einzustellen, da mehrere Bankpartner die Zusammenarbeit eingestellt hatten.

Laut einem Bericht des Fortune-Magazins Anfang März dieses Jahres erklärte Christopher Blodgett, Chief Operating Officer von Binance US, in seiner Aussage im Dezember letzten Jahres, dass das Unternehmen aufgrund der Maßnahmen der SEC seitdem gezwungen war, mehr als 200 Mitarbeiter zu entlassen Juni, nämlich Zwei Drittel der Mitarbeiter. Und Blodgett erklärte in seiner Aussage, dass die Plattformeinnahmen von Binance US um 75 % zurückgegangen seien, nachdem die SEC versucht habe, Vermögenswerte einzufrieren: „Unser Handelsvolumen und unser Geschäft im Allgemeinen sind zusammengebrochen.“

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