加密货币交易所币安和德里警方成功破获了一起骗局,该骗局冒充政府支持的太阳能项目,没收了价值 10 万美元的 Tether。
犯罪分子以 M/s Goldcoat Solar 名义宣传该公司,声称拥有印度电力部帮助国家的权利
加密货币交易所币安、德里警方破获冒充太阳能发电计划的骗局,没收 10 万美元 Tether
币安和德里警方破获了一起骗局,诈骗者冒充政府支持的太阳能项目,导致 10 万美元的 Tether 被没收。
犯罪分子以 M/s Goldcoat Solar 为名宣传该公司,声称拥有印度电力部的权利,可以帮助该国到 2030 年将太阳能发电量扩大 450 吉瓦。
由于诈骗者冒充高级官员并出示所谓投资者的虚假收入证明,该骗局在网上愈演愈烈。承诺高回报,投资者很快被吸引。
诈骗者使用带有伪造受害者详细信息的SIM卡来隐藏他们的身份。受害者汇出的钱通过多家银行进行处理,其中一些被兑换成 Tether。
为了发现踪迹并追踪嫌疑人,德里警方寻求币安的专业知识。加密货币交易所提供分析支持,帮助警方追踪金融交易。
“币安一直在与全球执法机构举办分享会,本案凸显了这些合作的积极成果,”币安执法培训主管 Jarek Jakubcek 说道。
“通过与执法机构联系,我们可以为金融调查提供及时和重要的支持,我们将继续这样做,以帮助打击金融犯罪。”
由于合作,德里警方逮捕了数人,并查获了价值 10 万美元的 Tether。
此消息是在币安在印度金融情报机构 (FIU-IND) 完成注册后重新进入印度几个月后发布的。通过此次注册,币安的网站和应用程序将完全可供印度用户使用。
FIU-IND 注册可确保币安遵守《防止洗钱法》(PMLA) 和虚拟数字资产 (VDA) 税收框架。
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