此次行动标志着执法部门在快速发展的加密货币领域打击犯罪行为的重要一步。
联邦调查局在针对加密市场欺诈者的行动中创建了自己的加密货币代币。这次被称为“Token Mirrors”的诱骗行动已导致 18 名个人和几家公司因广泛欺诈和市场操纵而受到指控。
作为行动的一部分，FBI 创建了一个名为 NexFundAI 的代币。基于以太坊的加密货币被推广为早期人工智能项目的投资工具。然而，被指控的欺诈者并不知道，该代币是由联邦调查局创建的，旨在识别和揭露那些从事非法市场行为的人。
四家加密货币公司（Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant）目前与 18 名个人一起面临指控，罪名是通过欺诈交易人为抬高代币价格。被告涉嫌从事一种被称为虚假交易的行为，即执行虚假交易，以制造高交易活动和需求的假象。
据报道，在被指控的做市商中，ZM Quant 占 NexFundAI 5 月份交易量的 80% 以上。据称，该公司就如何人为抬高代币价格提供建议，在不知情的情况下参与了 FBI 的诱骗行动。
“这项调查是此类调查中的首次，已识别出加密货币行业中的众多欺诈者。清洗交易在传统金融市场中早已被禁止，加密货币也不例外，”美国代理检察官 Joshua Levy 表示。
此次行动查获了超过 2500 万美元的加密货币，并关闭了负责操纵约 60 种不同加密货币的交易机器人。四名被告已认罪，其他人在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。
负责 FBI 波士顿分部的特工乔迪·科恩 (Jodi Cohen) 将此次行动描述为“老式金融犯罪的新转折”，并表示 FBI 创建加密货币代币是识别和打击欺诈行为方面前所未有的一步加密货币领域的活动。
美国证券交易委员会还对数家涉嫌违反证券法的涉案实体提起民事诉讼。这些指控包括操纵市场、共谋洗钱和电汇欺诈，最高可判处 20 年徒刑。
在一个相当有趣的事件中，该行动引发了一些阻力。一位名为 cygaar 的匿名开发人员声称，FBI 似乎在不遵守 MIT 许可证要求的情况下复制了多个 OpenZeppelin 库。
嗨@FBI，我注意到您的智能合约直接违反了麻省理工学院许可证，因此受到版权侵权。 您显然复制粘贴了 OpenZeppelin 的几个库（使用 MIT 许可证），但您自己没有代码许可证。 … pic.twitter.com/T4DkGnjshW
此外，FBI 可能无意中暴露了自己在行动中使用的钱包。 Coinbase 总监 Conor Grogan 表示，用于种子 NexFundAI 的钱包将资金分配到多个钱包并执行交易，这可能会影响未来的调查。
据我所知，与 FBI 相关的钱包最近已存入 Tokenlon、Binance、Zixipay 和 HTX。 如果您想复制交易，这是他们的投资组合的一部分。 FBI 做多 ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp
有趣的是，Grogan 发现与 FBI 相关的钱包拥有 Pornrocket、EthereumMAX 和 BONE 等代币。
FBI 目前正在联系 NexFundAI 和相关代币的潜在受害者，为那些可能损失资金的人建立专门的表格。
以上是FBI 创建自己的加密货币以抓捕加密市场中的欺诈者的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
