这是美国司法部针对金融服务公司操纵加密货币市场的首次刑事起诉，此前，Avraham Eisenberg 曾因操纵 Mango Markets 平台而于 4 月份被定罪。
根据司法部公布的起诉书，联邦调查人员创建了自己的加密货币代币和一家虚假公司，以抓获三名被指控提供清洗交易服务的做市商，这是对加密货币市场操纵的首次此类调查周三。
这三个做市商及其员工被指控通过抬高数字代币的交易量和价格来换取付款，这种做法被称为清洗交易，这种做法在美国基本上是被禁止的。检察官表示，做市商吹捧他们的做法能够在日常清洗交易中产生数百万美元，并为包括 Saitama 在内的多个加密项目提供服务。
司法部的案件是司法部针对金融服务公司操纵加密货币市场的首例刑事起诉，此前，Avraham Eisenberg 曾因操纵 Mango Markets 平台而于 4 月份被定罪。
然而，起诉书提供了联邦调查局为抓捕被告所采用的方法的最详细信息，其中包括创建自己的加密货币代币和一家假公司来帮助诱捕被指控的骗子。
‘百年计划’
加密行业对市场操纵并不陌生，代币价格通常会通过虚假交易等做法人为影响，参与者伪造买卖订单以制造需求的假象。据说这种做法在离岸交易所尤其普遍，独立分析师估计多达 50%（或更多）的交易存在虚增。
司法部的案件针对三名做市商及其员工，检察官指控他们提供清洗交易服务以换取报酬。起诉书称此次调查是“同类调查中的第一次”，尽管检察官指出，拉高抛售是一个“百年历史的计划”。
为了揭露这些操作，FBI 创建了一种名为 NexFundAI 的代币，该代币在以太坊区块链上运行，最终与做市商会面讨论使用他们的服务。其中一名被告将自己描述为“主谋”，解释说他的公司使用机器人在中心化交易所同时进行买卖，以产生交易量。在同意 9 月份举行面对面会议的同时，他要求预付款 2,000 美元。截至上周，做市商的机器人仍在进行价值数百万美元的清洗交易，然后应执法部门的要求停用。
根据加密货币价格跟踪器 DEX Screener 的数据，NexFundAI 交易仍然活跃，市值约为 237,000 美元。
几名被告在埼玉县工作，这是一家在马萨诸塞州注册成立的加密货币公司，该公司操纵其代币价格，创造了 75 亿美元的市值。 Saitama 与所谓的做市商之一 Gotbit 合作，人为抬高其代币的价值。美国司法部指控埼玉县高管秘密出售其代币以获取数千万美元的利润。 2019 年，Gotbit 联合创始人告诉 CoinDesk，他的业务“并不完全符合道德”。
几名被告在国际上开展业务，包括在葡萄牙和俄罗斯，其中五人已经认罪或同意认罪。除司法部起诉外，美国证券交易委员会还提出民事诉讼，指控做市业务违反证券法。
以上是FBI 创建了一种加密代币来抓捕涉嫌市场操纵者的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
