AXS LAW 对国际加密货币银行 Migom Bank 及其首席执行官 Thomas Schaetti 提起集体诉讼，指控证券欺诈和资产转移，扩大了其股东权利实践。
突发事件：AXS LAW 针对 Migom 银行及其首席执行官 Thomas Schaetti 提起价值 7.5 亿美元的证券欺诈集体诉讼
2024年9月11日
杰瑞·多比博士
一项重大进展，AXS LAW 对国际加密货币机构 Migom Bank 的母公司 Migom Global Corp.（场外交易代码：MIGM）提起证券欺诈集体诉讼。该诉讼在纽约南区提起，该银行首席执行官 Thomas Schaetti 也被列为被告。
以 AMJ Global Entertainment, LLC（场外交易代码：AMJT）为首的原告指控 Migom 银行从事欺诈活动，包括转移客户资金以及利用虚假财务报表误导投资者。该诉讼要求受骗投资者获得 7.5 亿美元的赔偿，其中许多人被引导相信该银行是一家蓬勃发展的金融机构。
根据投诉，Migom Global 的市值一度接近 10 亿美元，但该银行的倒闭让投资者的股票一文不值。该诉讼进一步指控 Schaetti 挪用了数百万美元的客户存款，并将其转移到他控制下的其他公司。
AXS LAW 声称 Schaetti 向美国证券交易委员会 (SEC) 和 Migom 银行的客户提供了伪造的财务报表，描绘了盈利和增长的虚假景象。这些行为给被虚假报告误导的投资者造成了重大损失。
该诉讼还强调了奥地利前政治家约翰·古德努斯的参与，他被指控利用其政治关系帮助沙蒂隐瞒资产转移事件。起诉书称，古德努斯存在一个复杂的政治和金融腐败网络，为谢蒂的欺诈活动提供保护和支持。
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博士。 Jerry Doby 《Hype》杂志主编、媒体和 SEO 顾问、记者、博士和退休的战斗兽医。 2023 年总统终身成就奖获得者。 THM 媒体集团合伙人。美国艺术文化部、美国新闻社和福布斯BLK成员。
此次集体诉讼标志着 AXS LAW 股东权利业务的重大扩展，该业务传统上主要针对迈阿密和洛杉矶的封闭型公司。
“我们正在准备针对上市公司的更多备受瞩目的案件，特别是在金融科技和人工智能领域，”AXS LAW 的创始合伙人 Jeff Gutchess 表示。 “此案例表明我们致力于让金融机构承担责任，尤其是在加密货币等新兴行业。”
Migom Bank，也称为 Migom Global Corp.，是一家获得多米尼加联邦许可的国际加密银行。该银行的活动受到密切关注，财政部金融服务部门在涉嫌资产转移后对该银行的运营进行了调查。当局已采取行动关闭 Migom 银行的活动，并解除了 Schaetti 董事职务。
随着民事和刑事诉讼的进行，Migom 银行的未来仍然不确定。 AXS LAW 提起的集体诉讼旨在为受骗投资者追回巨额损失，而多米尼加的刑事调查可能会导致对该银行领导层采取进一步的法律行动。随着案件的进展，它可能会为监管机构和法律系统如何解决加密货币银行业的欺诈行为树立先例。
近年来因基于加密货币的欺诈性计划而引起轩然大波的其他犯罪分子
以下是近年来一些著名的基于加密货币的欺诈案件及其法律结果
BitConnect（2016-2018）
详细信息：BitConnect 是一个备受瞩目的庞氏骗局，通过其借贷平台承诺不切实际的高回报，吸引了投资者数十亿美元。它使用自己的代币 BCC 进行运营。该平台于 2018 年因监管审查而关闭，投资者损失了大部分资金。
法律结果：2021 年，包括发起人在内的数名参与该计划的个人被美国证券交易委员会 (SEC) 和美国司法部 (DOJ) 指控犯有欺诈罪。 BitConnect 背后的主要人物萨蒂什·昆巴尼 (Satish Kumbhani) 被指控串谋进行电汇欺诈、价格操纵和经营未经注册的证券发行。一些发起人已与 SEC 达成和解，而针对其他发起人的案件正在进行中。
维卡币 (2014-2017)
詳細: OneCoin は暗号通貨として販売されましたが、投資家から 40 億ドル以上を騙し取る大規模なポンジスキームであることが判明しました。このプロジェクトを主導したのは、2017 年に失踪し、国際逮捕状が出されて現在も逃走中のルジャ・イグナトワ氏である。
法的結果: ルジャ・イグナトワの弟、コンスタンチン・イグナトフが逮捕され、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。その他のキー
以上是AXS LAW 针对 Migom 银行及其首席执行官 Thomas Schaetti 提起价值 7.5 亿美元的证券欺诈集体诉讼的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
