阿根廷司法部门下令在洗钱案中首次扣押稳定币

执法机构正在整合加密货币分析和监控工具，以提高他们对加密相关犯罪的认识。

阿根廷司法部门下令在洗钱案件中首次扣押稳定币

执法机构正在整合加密货币分析和监控工具，以提高对加密货币相关犯罪的认识。阿根廷司法系统下令扣押与加密货币洗钱案件有关的近 28,600 美元的稳定币，当地媒体称之为此类行动中的首次。查获的加密货币将移交国家监管。

被抓获的犯罪组织有两项主要活动：通过海关联系人走私手机和经营非法网上赌场。这些活动的收入随后被兑换成加密货币并使用交易所进行洗钱。金融情报中心 (UIF) 检测到超过 1000 万美元的存款流向该组织的币安账户。

根据司法调查，该犯罪组织利用加密货币交易所和掩盖所获资金真实来源的技术洗白了数百万美元的非法资金。调查还发现，该组织的成员使用稳定币来存储和转移 فف٠٢٠

还执行了超过 700 万美元的交易，以混合所获得的资金并混淆其真实来源。尽管如此，阿根廷当局并未透露这些行动中使用的工具的性质。

此次行动涉及对马德普拉塔多个地点的 22 次干预，当局没收了现金、计算机设备、手机、配件、用品以及与加密货币挖矿相关的设备。

网络犯罪和洗钱专家 Segundo Carranza 强调了此案与阿根廷司法系统未来的相关性。他说：

此案在阿根廷法理学中树立了重要先例，并表明当局致力于打击洗钱和其他适应加密货币等新技术的金融犯罪。

Carranza 还表示，加密货币由于其假名、去中心化和易于国际化等特定特征，对于寻求隐藏其非法收入来源的犯罪分子来说具有“吸引力”。

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