加密诈骗从加密时代早期就一直存在。这是金融部门基本上不受监管的缺点之一。
加密货币诈骗自加密货币诞生之初就一直存在。这是金融部门基本上不受监管的不幸的方面之一。这些加密货币骗局背后的人很有创造力，他们找到了很多方法来将您与您的数字资产分开。其中一些加密货币骗局也非常成功。
因此，我们仔细研究了 10 个主要的加密货币骗局。这是第 1 部分；在第 2 部分中，我们将介绍另外 10 个主要的加密骗局。
OneCoin
OneCoin 是由 Ruja Ignatova 创立的庞氏骗局。他们诈骗了投资者 40 亿美元，声称他们的项目是“比特币杀手”。伊格纳托娃在 2017 年失踪后就被列入联邦调查局的通缉名单。然而，她的兄弟于 2019 年被捕并承认犯有欺诈罪。
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Thodex
Thodex 是土耳其加密货币交易所。店主 Faruk Fatih Özer 于 2022 年 4 月逃离，行李中携带 20 亿美元。该交易所在声称遭受网络攻击后关闭。
当时有 39.1 万用户。 2022 年 9 月，警方在阿尔巴尼亚成功逮捕了 Özer。
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AnubisDAO
随着“狗币”项目的流行，AnubisDAO 于 2021 年推出. 该项目筹集了 13,600 美元 ETH。这在当时价值 6000 万美元。
投资者将收到 $ANKH 代币作为回报。代币发行是在现已不复存在的“Copper”平台上进行的。然而，没有网站或白皮书。
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4。 Squid Game
Squid Game 及其 $SQUID 币是一款 P2E 区块链游戏。购买$SQUID币即可进入游戏平台。
其 ATH 达到 2,861 美元，市值为 2.1 万亿美元。它在币安智能链上推出。诈骗者成功逃走 330 万美元。
5.突变猿星球 NFT
Aurelien Michel 是一名 24 岁的法国公民，当时居住在阿联酋。他推出了粗略的 Mutant Ape Planet NFT 系列。
NFT 是山寨货，与突变猿游艇俱乐部没有任何关系。他带着 290 万美元逃脱，但在纽约肯尼迪机场被捕。
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6。 Luna Yield
Luna Yield 是一个 DeFi 收益聚合器。 2021 年 8 月，团队地毯仅用了两天就以 670 万美元的价格撤下了该项目。它在基于 Solana 的 IDO 平台 SolPAD 上启动。
这只是他们启动的第二个项目。诈骗者设法利用 Tornado Cash 洗钱他们的违禁品。
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7。 StableMagnet
StableMagnet 向投资者承诺 2021 年 6 月将提供巨额存款回报。诈骗团队成功逃走 2700 万美元。
StableMagnet 团队操纵了流动性池智能合约。该项目没有提供审计。通过智能合约中的后门，他们成功地耗尽了资金。
8. PlusToken
PlusToken 是一个中国加密平台。 2018年5月至2019年6月期间，该公司诈骗用户22.5亿美元。
今天，这将价值约 110 亿美元。这也是一个庞氏骗局。中国共逮捕了100人。 2020 年 11 月，头目被判刑 2 至 11 年不等。
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9. WoToken
WoToken 是另一个中国庞氏骗局。此次，715,429人被骗11亿美元。其中一名团队成员据称也参与了 PlusToken 骗局。
这件事发生在2018年7月至2019年10月期间。四名团队成员入狱。然而，仅追回 6,360 万美元。
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10。 BitConnect
BitConnect 是另一个庞氏骗局。 2017年和2018年，它骗取了用户25亿美元。他们的 BCC 代币在 2018 年 1 月 17 日从近 525 美元暴跌至 1 美元。
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该项目与交易机器人合作并提供了高回报。第 1 部分到此结束。请留意主要加密骗局的第 2 部分。
以上是震撼行业的 10 个主要加密骗局 - 第 1 部分的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
