Elliptic 研究人员强调了 Tether 的 USDT 稳定币参与了 Huione 担保市场上价值数十亿美元的非法交易。
Elliptic 研究人员发现了 Huione 担保市场上价值数十亿美元的非法交易，其中涉及 Tether 的 USDT 稳定币。调查结果突显了该平台在促进东南亚诈骗和洗钱活动中的作用。
根据 Elliptic 报告，2021 年推出的 Huione 担保平台为各种诈骗提供“存款和托管服务”。该平台上的商家提供洗钱、跨境转账、货币兑换为现金、稳定币和中国支付应用程序等服务。
“Elliptic 研究团队的一项新调查揭示了在线市场 Huioneguarantee。该平台被东南亚的诈骗运营商广泛使用，包括参与屠宰生猪诈骗的诈骗运营商。” 报告指出。
Elliptic 研究人员分析了该平台上的列表，与卖家互动，并跟踪 Tether 区块链上发送给这些卖家的资金' 地址。这使他们能够识别并标记数百个与 Huione 担保相关的加密货币地址。
“我不确定 Huione 担保最初是否是考虑到这一点而建立的。然而，它肯定已经成为网络诈骗者的主要市场。”Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 在报告中表示。 2023 年 12 月，《南华早报》(SCMP) 报道了 USDT 稳定币在促进柬埔寨与中国相关的地下经济方面所发挥的作用。
《南华早报》援引了 Huione Pay 的报道，这是一个经柬埔寨批准的金融平台，该平台托管了众多 Telegram 群组，提供服务USDT等加密资产的兑换服务。这些团伙提供了诈骗活动的工具，包括国际 SIM 卡和中国侨民的数据。
Telegram 集团运营商还提供用于从诈骗受害者那里接收资金的银行卡，并出售犯罪背景调查、公司记录和银行对账单等服务，接受诈骗USDT 的服务。
这并不是 USDT 第一次与洗钱活动挂钩。 1 月份，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 强调使用 USDT 作为非法活动媒介。
柬埔寨于 2017 年禁止加密货币。2022 年，币安宣布与柬埔寨建立合作伙伴关系，协助制定数字资产法规
这些发现凸显了加强对在线市场和社交媒体平台的审查和监管的必要性，以防止非法活动的传播。另一方面，Tether 继续加强合规工作，最近冻结了外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民和被封锁人员名单上地址中的资金。
以上是Huione 担保公司被曝网络诈骗金额超过 110 亿美元的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
