新加坡央行将数字支付代币（DPT）标记为洗钱途径，与赌场、贵金属并列。
新加坡
中央银行已将
数字支付代币（DPT）识别为
潜在的洗钱途径，凸显了人们对
数字资产领域非法活动日益增长的担忧。新加坡金融管理局 (MAS) 发布了《2024 年洗钱风险评估报告》，审查了该国反洗钱 (AML) 工作面临的最大威胁。尽管对商业贷款机构实施了更严格的控制，但
报告仍将正规银行业确定为风险最高的部门。
报告指出：“
行业固有地面临主要的洗钱威胁和跨境交易/客户。” DPT 服务提供商 (DPTSP) 与其他非银行支付机构、持牌信托公司和外部资产管理公司一起处于
第二 层级。 MAS 的研究还发现，网络欺诈、勒索软件和暗网交易是
数字资产非法交易的最大来源之一。黑客和恐怖主义融资也被视为重大威胁。据报道，近年来，新加坡执法机构发现涉及
数字资产的举报案件有所增加，其中大多数与投资诈骗有关，其中大部分来自其他国家，但针对的是新加坡投资者。然而，虽然
数字资产洗钱和欺诈案件的数量有所增加，但虚拟资产服务提供商（VASP）中反洗钱和了解你的客户（KYC）计划的采用也在增加。 MAS 指出，涉及
数字资产的可疑交易报告 (STR) 数量激增，“表明处理 DPT 的受监管部门对风险有更好的理解和认识。”
央行也加强了对新兴行业的监管。 2020年，它推动实施《支付服务法》，该法要求VASP获得许可并接受严格监管。 MAS 透露，自那时以来，已有约 240 家公司提交了许可证申请。然而，截至12月底，它仅获得了19个VASP的许可。尽管
数字资产更容易遭受洗钱，
中央银行表示并不那么担心，因为新加坡的 DPT 活动只占全球总量的一小部分，与该国银行业在全球的重要性相比相形见绌。
数字资产也很少用于本地支付，进一步减少了威胁。 “保持新加坡作为值得信赖的枢纽的声誉对于我们作为商业和金融中心的持续活力非常重要。因此，我们必须确保我们的反洗钱制度健全且注重风险，”MAS 反洗钱监管负责人 Thong Leng Yeng 评论道。新加坡目前正在从其最大的洗钱丑闻中恢复过来，该丑闻涉及近 30 亿新元（21 亿美元），其中一些是通过
数字资产进行的。该国已经吸取了教训，并正在迅速弥补反洗钱的任何缺陷。三个月前，MAS 宣布对其《支付服务法》进行新修订，扩大了对 VASP 的管辖范围。观看：BSV 区块链——点燃金融和银行业数据的力量 区块链新手？查看 CoinGeek 的区块链初学者部分，这是了解更多区块链技术的终极资源指南。
以上是新加坡将数字支付代币与赌场一起列为洗钱途径的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
