此次行動標誌著執法部門在快速發展的加密貨幣領域打擊犯罪行為的重要一步。
聯邦調查局在針對加密市場詐欺者的行動中創建了自己的加密貨幣代幣。這次被稱為「Token Mirrors」的誘騙行動已導致 18 名個人和幾家公司因廣泛欺詐和市場操縱而受到指控。
作為行動的一部分，FBI 創建了一個名為 NexFundAI 的代幣。基於以太坊的加密貨幣被推廣為早期人工智慧專案的投資工具。然而，被指控的詐欺者並不知道，該代幣是由聯邦調查局創建的，旨在識別和揭露那些從事非法市場行為的人。
四家加密貨幣公司（Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant）目前與 18 名個人一起面臨指控，罪名是透過詐欺交易人為抬高代幣價格。被告涉嫌從事一種被稱為虛假交易的行為，即執行虛假交易，以製造高交易活動和需求的假象。
據報導，在被指控的做市商中，ZM Quant 佔 NexFundAI 5 月份交易量的 80% 以上。據稱，該公司就如何人為抬高代幣價格提供建議，在不知情的情況下參與了 FBI 的誘騙行動。
「這項調查是此類調查中的首次，已識別出加密貨幣行業中的眾多詐欺者。清洗交易在傳統金融市場中早已被禁止，加密貨幣也不例外，」美國代理檢察官Joshua Levy 表示。
此次行動查獲了超過 2,500 萬美元的加密貨幣，並關閉了負責操縱約 60 種不同加密貨幣的交易機器人。四名被告已認罪，其他人在德克薩斯州、英國和葡萄牙被捕。
負責FBI 波士頓分部的特工喬迪·科恩(Jodi Cohen) 將此次行動描述為“老式金融犯罪的新轉折”，並表示FBI 創建加密貨幣代幣是識別和打擊欺詐行為方面前所未有的一步加密貨幣領域的活動。
美國證券交易委員會也對數家涉嫌違反證券法的涉案實體提起民事訴訟。這些指控包括操縱市場、共謀洗錢和電匯欺詐，最高可判處 20 年徒刑。
在一個相當有趣的事件中，該行動引發了一些阻力。一位名為 cygaar 的匿名開發人員聲稱，FBI 似乎在不遵守 MIT 許可證要求的情況下複製了多個 OpenZeppelin 庫。
嗨@FBI，我注意到您的智能合約直接違反了麻省理工學院許可證，因此受到版權侵權。 您顯然複製並貼上了 OpenZeppelin 的幾個庫（使用 MIT 許可證），但您自己沒有程式碼許可證。 … pic.twitter.com/T4DkGnjshW
此外，FBI 可能無意中暴露了自己在行動中使用的錢包。 Coinbase 總監 Conor Grogan 表示，用於種子 NexFundAI 的錢包將資金分配到多個錢包並執行交易，這可能會影響未來的調查。
據我所知，與 FBI 相關的錢包最近已存入 Tokenlon、Binance、Zixipay 和 HTX。 如果您想複製交易，這是他們的投資組合的一部分。 FBI 做多 ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp
有趣的是，Grogan 發現與 FBI 相關的錢包擁有 Pornrocket、EthereumMAX 和 BONE 等代幣。
FBI 目前正在聯繫 NexFundAI 和相關代幣的潛在受害者，為那些可能損失資金的人建立專門的表格。
以上是FBI 創造自己的加密貨幣以抓捕加密市場中的詐欺者的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！
