阿根廷司法部門下令在洗錢案中首次扣押穩定幣

執法機構正在整合加密貨幣分析和監控工具，以提高他們對加密相關犯罪的認識。

阿根廷司法部門下令在洗錢案件中首次扣押穩定幣

執法機構正在整合加密貨幣分析和監控工具，以提高對加密貨幣相關犯罪的認識。阿根廷司法系統下令扣押與加密貨幣洗錢案件有關的近 28,600 美元的穩定幣，當地媒體稱之為此類行動中的首次。查獲的加密貨幣將移交國家監管。

被抓獲的犯罪組織有兩項主要活動：透過海關聯絡人走私手機和經營非法線上賭場。這些活動的收入隨後被兌換成加密貨幣並使用交易所洗錢。金融情報中心 (UIF) 偵測到超過 1000 萬美元的存款流向該組織的幣安帳戶。

根據司法調查，該犯罪組織利用加密貨幣交易所和掩蓋所獲資金真實來源的技術洗白了數百萬美元的非法資金。調查還發現，該組織的成員使用穩定幣來儲存和轉移 فف٠٢٠

也執行了超過 700 萬美元的交易，以混合所獲得的資金並混淆其真實來源。儘管如此，阿根廷當局並未透露這些行動中所使用的工具的性質。

此次行動涉及對馬德普拉塔多個地點的 22 次幹預，當局沒收了現金、電腦設備、手機、配件、用品以及與加密貨幣挖礦相關的設備。

網路犯罪與洗錢專家 Segundo Carranza 強調了此案與阿根廷司法系統未來的相關性。他說：

此案在阿根廷法理學中樹立了重要先例，並表明當局致力於打擊洗錢和其他適應加密貨幣等新技術的金融犯罪。

Carranza 也表示，加密貨幣由於其假名、去中心化和易於國際化等特定特徵，對於尋求隱藏其非法收入來源的犯罪分子來說具有「吸引力」。

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