SEC 指控兄弟參與 6000 萬美元的加密貨幣龐氏騙局

喬納森·亞當 (Jonathan Adam) 和坦納·亞當 (Tanner Adam) 以及他們各自的公司 GCZ Global LLC 和 Triten Financial Group LLC 是 SEC 新一輪緊急資產凍結的核心人物。

美國證券交易委員會 (SEC) 指控兩兄弟策劃了價值 6000 萬美元的加密貨幣龐氏騙局，據稱該騙局在美國欺騙了 80 多名投資者。

美國證券交易委員會週五對 Jonathan Adam 和 Tanner Adam 以及他們各自的公司 GCZ Global LLC 和 Triten Financial Group LLC 提出緊急資產凍結。

根據 SEC 的說法，兄弟倆在 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期間實施了欺詐計劃。據稱，他們向投資者承諾，他們的資金將用於貸款池，以促進加密貨幣套利機器人的“閃電貸款”，向他們保證他們的投資除非全球市場崩潰，否則都是安全的。

然而，美國證券交易委員會聲稱加密機器人並不存在，兄弟倆利用投資者資金進行類似龐氏騙局的支付，併購買名牌商品、休閒車和價值百萬美元的房屋。

「正如我們所指控的，亞當兄弟向他們的投資者許諾了一項並不存在的加密投資的高額回報，然後利用投資者的資金進行龐氏騙局式的付款，併購買名牌商品、休閒汽車和價值數百萬美元的房屋，」美國證券交易委員會亞特蘭大地區辦事處執法副總監賈斯汀·C·杰弗里斯(Justin C. Jeffries) 說。

SEC 指控 Tanner Adam 用這筆錢償還了價值 3000 萬美元的邁阿密公寓，而據報道 Jonathan Adam 至少花費了 48 萬美元購買各種車輛和娛樂設備。

美國證券交易委員會還聲稱，喬納森·亞當（Jonathan Adam）歪曲了自己的背景以獲取投資者的信任，未能披露先前的三項證券欺詐定罪。

向美國喬治亞州北區地方法院提起的訴狀指控亞當兄弟及其公司違反聯邦證券法的反詐欺條款。美國證券交易委員會正在尋求永久禁令、返還非法所得和判決前利息以及民事處罰。

美國證券交易委員會近年來的行動表明，加密貨幣市場是潛在詐欺交易計劃的誘人目標。隨著比特幣價格的上漲和採用率的成長，越來越多的散戶渴望從加密貨幣中獲利。不幸的是，這些人越來越多地成為騙子的受害者。

今年早些時候，美國證券交易委員會 (SEC) 發現了一個名為 HyperFund 的加密貨幣龐氏騙局，據稱該騙局從投資者那裡籌集了高達 18.9 億美元的資金。該機構對其創始人李雪提出民事和刑事指控，稱其聲稱透過所謂的加密資產挖礦業務以及與財富 500 強公司的合作關係提供「保證高回報」。

8月中旬，委員會因詐欺行為對 NovaTech 處以 6.5 億美元罰款，進一步削弱了投資者對加密市場的信心。 NovaTech 透過社群媒體、Telegram 和 WhatsApp 訊息（通常是海地克里奧爾語）利用受害者的宗教信仰。該計劃的領導者辛西婭·佩蒂恩 (Cynthia Petion) 自稱為“尊敬的首席執行官”，並聲稱 NovaTech 是“上帝的願景”。

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