德國最高金融監理機構聯邦金融監理局（BaFin）週二宣布查封加密貨幣 ATM
德國聯邦金融監理局 (BaFin) 宣佈在全國扣押 13 台未經授權的加密貨幣 ATM。在聯邦刑事警察局 (BKA) 的協調下，BaFin、警方和德意志聯邦銀行的 60 名警官參與了對 35 個地點的突擊搜查，這些 ATM 機被沒收。
在行動中，還查獲了約25萬歐元現金。當局表示，被沒收的 ATM 機在未經德國聯邦金融監理局 (BaFin) 必要許可的情況下運行，有洗錢風險。
根據德國法律，在歐元和加密貨幣之間進行貨幣兌換被歸類為自營交易或銀行活動，這兩種活動在法律上都需要 BaFin 的明確批准。
BaFin 強調：「如果不這樣做，則該業務非法，並將受到警察和檢察官辦公室的起訴。」並補充說，肇事者將面臨最高五年的監禁。
被查獲的自動櫃員機位於德國幾個主要城市，據報道，這些自動櫃員機被有犯罪意圖的個人使用，為可能規避洗錢管制的交易提供便利。
超過 10,000 歐元的交易需要根據「了解您的客戶」(KYC) 法規進行客戶身份驗證，以防止洗錢。如果懷疑有非法活動或恐怖主義融資，必須向金融情報部門（FIU）報告。
以上是BaFin 在德國各地沒收未經授權的加密貨幣 ATM 機的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！
