Elliptic 研究人員強調了 Tether 的 USDT 穩定幣參與了 Huione 擔保市場上價值數十億美元的非法交易。
Elliptic 研究人員發現了 Huione 擔保市場上價值數十億美元的非法交易，其中涉及 Tether 的 USDT 穩定幣。調查結果突顯了該平台在促進東南亞詐騙和洗錢活動中的作用。
根據 Elliptic 報告，2021 年推出的 Huione 擔保平台為各種詐騙提供「存款和託管服務」。該平台上的商家提供洗錢、跨境轉帳、貨幣兌換為現金、穩定幣和中國支付應用程式等服務。
“Elliptic 研究團隊的一項新調查揭示了在線市場 Huioneguarantee。該平台被東南亞的詐騙運營商廣泛使用，包括參與屠宰生豬詐騙的詐騙運營商。” 報告指出。
Elliptic 研究人員分析了該平台上的列表，與賣家互動，並追蹤 Tether 區塊鏈上發送給這些賣家的資金' 地址。這使他們能夠識別並標記數百個與 Huione 擔保相關的加密貨幣地址。
「我不確定 Huione 擔保最初是否是考慮到這一點而建立的。然而，它肯定已經成為網路詐騙者的主要市場。」Elliptic 聯合創始人兼首席科學家 Tom Robinson 在報告中表示。 2023 年 12 月，《南華早報》(SCMP) 報告了 USDT 穩定幣在促進柬埔寨與中國相關的地下經濟方面所發揮的作用。
《南華早報》援引了 Huione Pay 的報道，這是一個經柬埔寨批准的金融平台，該平台託管了眾多 Telegram 群組，提供服務USDT等加密資產的兌換服務。這些團夥提供了詐騙活動的工具，包括國際 SIM 卡和中國僑民的數據。
Telegram 集團營運商還提供用於從詐騙受害者那裡接收資金的銀行卡，並出售犯罪背景調查、公司記錄和銀行對帳單等服務，接受詐騙USDT 的服務。
這並不是 USDT 第一次與洗錢活動掛鉤。 1 月份，聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 強調使用 USDT 作為非法活動媒介。
柬埔寨於 2017 年禁止加密貨幣。 2022 年，幣安宣布與柬埔寨建立合作夥伴關係，協助制定數位資產法規
這些發現凸顯了加強對線上市場和社群媒體平台的審查和監管的必要性，以防止非法活動的傳播。另一方面，Tether 繼續加強合規工作，最近凍結了外國資產管制辦公室 (OFAC) 特別指定國民和被封鎖人員名單上地址中的資金。
以上是Huione 擔保公司被曝網路詐騙金額超過 110 億美元的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！
