Jailbreak eksekutif Binance

Menurut laporan oleh media Nigeria Premium Times, Nadeem Anjarwalla, salah seorang daripada dua eksekutif Binance yang dituduh mengelak cukai dan jenayah lain, telah didakwa melarikan diri daripada tahanan undang-undang di Nigeria.

Sumber berkata Encik Anjarwalla, 38, didakwa melarikan diri dari rumah tetamu di Abuja pada Jumaat, 22 Mac. Dia ditahan selepas diketuai pengawal yang bertugas ke masjid berhampiran dan menunaikan solat sunat puasa Ramadan yang sedang berlangsung.

Warga Britain itu, yang juga memegang kewarganegaraan Kenya, dipercayai telah meninggalkan Abuja menaiki pesawat Timur Tengah.

Tidak jelas bagaimana Encik Anjarwalla menaiki penerbangan antarabangsa dan walaupun dia memasuki Nigeria menggunakan pasport British, dia telah ditahan oleh pihak berkuasa Nigeria.

Pihak berkuasa juga dikatakan sedang berusaha untuk membongkar destinasi yang dituju supaya dia dapat dikembalikan ke tahanan.

Seorang pegawai imigresen mendedahkan bahawa eksekutif Binance melarikan diri dari Nigeria menggunakan pasport Kenya. Tetapi pegawai menyatakan mereka sedang menyiasat bagaimana dia memperoleh pasport itu kerana dia hanya mempunyai pasport British dan tiada dokumen perjalanan lain padanya ketika dia ditahan.

Menurut seorang lagi yang biasa dengan perkara itu, kedua-dua pegawai itu ditahan di sebuah hotel mewah dan diberi beberapa keistimewaan, seperti penggunaan telefon. Ada yang percaya Anjavalali menggunakan keistimewaan ini untuk melarikan diri.

Ketika dihubungi pada malam Ahad mengenai pelarian eksekutif Binance daripada tahanan, Zakari Mijinyawa, pengarah komunikasi strategik di Pejabat Penasihat Keselamatan Negara, berkata beliau akan bertanya dan menjawab. Bagaimanapun, setakat ini, beliau tidak mengambil sebarang tindakan.

En. Anjarwalla, pengurus serantau Binance untuk Afrika, dan Tigran Gambaryan, warganegara Amerika yang bertanggungjawab terhadap pematuhan jenayah kewangan platform dagangan mata wang kripto, telah ditahan sebaik tiba di Nigeria pada 26 Februari 2024.

Mahkamah Majistret Abuja memfailkan pertuduhan jenayah terhadap dua eksekutif itu. Pada 28 Februari 2024, mahkamah meluluskan Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC) untuk menahan reman dua lelaki itu selama 14 hari. Mahkamah juga memerintahkan Binance untuk menyediakan kerajaan Nigeria dengan data/maklumat mengenai perdagangan Nigeria di platformnya.

Mahkamah melanjutkan tahanan reman selama 14 hari selepas Binance enggan mematuhi perintah untuk menghalang mereka daripada mengganggu bukti. Mahkamah kemudiannya menangguhkan kes itu kepada 4 April 2024.

Juga pada 22 Mac, kerajaan Nigeria memfailkan tuntutan mahkamah di Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja, menyelar satu lagi pertuduhan empat pertuduhan terhadap Binance Holdings Limited, Encik Anjarwalla dan Encik Gambaryan, menuduh mereka menyediakan pengguna pada perkhidmatan platform mereka, manakala gagal mendaftar dengan Pihak Berkuasa Hasil Dalam Negeri Persekutuan bagi tujuan membayar semua cukai berkaitan yang ditadbir oleh Pihak Berkuasa, berbuat demikian melanggar seksyen 8 Akta Cukai Nilai Tambah 1993 (seperti yang dipinda) dan boleh dihukum dengan hukuman.

Defendan juga dituduh menyediakan perkhidmatan bercukai kepada pelanggan di platform dagangan mereka tanpa menginvois pelanggan untuk menentukan dan membayar VAT, dengan berbuat demikian bertentangan dengan Seksyen 29 Akta Cukai Nilai Tambah 1993 (seperti yang dipinda) , dan harus dihukum.

Pertuduhan ketiga dalam aduan mendakwa bahawa ketiga-tiga defendan menyediakan perkhidmatan kepada pengguna di platform pertukaran Binance mereka untuk pembelian dan penjualan mata wang kripto dan pengiriman wang dan pemindahan aset ini tanpa menolak VAT yang diperlukan yang dihasilkan oleh operasi mereka, dengan itu melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Seksyen 40 Akta Penubuhan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Persekutuan 2007 (seperti yang dipinda) dan hendaklah dihukum.

Pertuduhan terakhir ialah defendan dihukum kerana didakwa membantu dan bersubahat dengan pengguna di platform pertukaran Binance untuk menolak secara tidak sah untuk membayar cukai atau mengabaikan membayar cukai, dan dengan berbuat demikian melakukan pelanggaran Akta Cukai Pendapatan Korporat, seperti yang dipinda ) hendaklah dihukum bagi kesalahan yang dinyatakan dalam Perkara 94.

Sejak tiga bulan lalu, kerajaan Nigeria telah membanteras suspek pengubahan wang haram dan pembiaya pengganas, yang sebahagiannya didakwa menggunakan platform Binance untuk menjalankan aktiviti jenayah.

Kerajaan Nigeria berkata bahawa identiti warga Nigeria telah disembunyikan oleh Binance dan jumlah transaksi melebihi $21.6 bilion.

Kerajaan juga mendakwa bahawa siasatannya mendedahkan bahawa unsur tidak bertanggungjawab menggunakan Binance untuk terlibat dalam pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, spekulasi mata wang dan manipulasi pasaran, memesongkan ekonomi Nigeria dan melemahkan naira berbanding mata wang lain.

Penahanan pegawai Binance Nigeria berlaku beberapa bulan selepas platform dagangan mata wang kripto mengaku bersalah dan bersetuju membayar $4.3 bilion untuk menyelesaikan tuduhan pengubahan wang haram jenayah yang dibawa oleh Jabatan Kehakiman A.S.

Pengasas dan CEO Binance Zhao (aka CZ) mengaku bersalah dan bersetuju untuk meletakkan jawatan. Mahkamah A.S. telah menangguhkan perbicaraan jenayahnya kepada 30 April.

Atas ialah kandungan terperinci Jailbreak eksekutif Binance. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!