Crypto Exchange Upbit Menghadapi Siasatan Untuk Potensi Pelanggaran KYC

Upbit, bursa crypto terkemuka di Korea Selatan, sedang disiasat oleh pihak berkuasa kewangan negara itu berhubung dakwaan pelanggaran prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Pertukaran kripto terkemuka Korea Selatan, Upbit, dilaporkan sedang disiasat oleh pihak berkuasa kewangan negara itu untuk kemungkinan pelanggaran prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Siasatan dibuat di tengah-tengah proses pembaharuan lesen bursa dan kemungkinan penyiasatan untuk "pelanggaran anti-monopoli."

Crypto Exchange Menghadapi Siasatan Untuk Potensi Pelanggaran KYC

Menurut laporan tempatan, Unit Perisikan Kewangan (FIU) Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) Korea Selatan telah mula menyiasat pertukaran kripto Upbit untuk kemungkinan pelanggaran keperluan KYC.

Akhbar Perniagaan Maeil mendedahkan bahawa pihak berkuasa kewangan mengenal pasti kes berskala besar yang disyaki melanggar prosedur pengenalan pelanggan semasa menyemak pembaharuan lesen pertukaran crypto. Di bawah Akta Wang Khas, penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) mesti memperbaharui lesen mereka setiap tiga tahun.

FIU mendapati antara 500,000 dan 600,000 kes di mana proses KYC tidak diikuti dengan betul. Nampaknya, pertukaran crypto membuka beribu-ribu akaun untuk pengguna tanpa pengesahan yang betul.

Di Korea Selatan, VASP mesti mematuhi keperluan pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan Membanteras Pembiayaan Keganasan (CFT). Untuk mencapai matlamat ini, pengguna dikehendaki melengkapkan proses pengenalan KYC apabila membuat akaun pada platform crypto.

Pelanggan mesti menggunakan ID serah untuk mengesahkan identiti mereka, yang menjalani proses pengesahan oleh bursa crypto. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa Korea mendapati bahawa Upbit berpotensi melanggar keperluan AML dan CFT dengan gagal menjalankan proses KYC dengan betul.

FIU mendapati beribu-ribu kes di mana akaun dibuka tanpa pengesahan yang betul, kerana gambar ID yang diserahkan adalah tidak layak. Pihak berkuasa kewangan sedang meneliti semula potensi pelanggaran berdasarkan kes demi kes untuk menilai sama ada pelanggaran undang-undang atau telah digunakan untuk pengubahan wang haram atau jenayah berkaitan crypto.

Baru-baru ini, polis Delhi menahan seorang suspek yang dikaitkan dengan penggodam $235 juta pertukaran India WazirX. Suspek didakwa menjual akaun yang dibuat dengan nama palsu kepada individu yang akhirnya melakukan rompakan kripto.

Pembaharuan Lesen Upbit Boleh Ditangguh

Perlu diingat bahawa proses pembaharuan lesen Upbit, yang bermula pada bulan Ogos, telah menimbulkan persoalan dalam kalangan komuniti kewangan untuk garis masanya yang berpanjangan. Laporan itu menyerlahkan bahawa proses itu telah terjejas oleh penyiasatan yang meluas.

FIU perlu menentukan berapa banyak daripada 600,000 kemungkinan pelanggaran KYC adalah betul. Walau bagaimanapun, pertukaran kripto boleh dikenakan denda sehingga 100 juta won setiap kes, dan pembaharuan lesen Upbit boleh ditangguhkan lagi jika proses semakan dilanjutkan.

Selain itu, pertukaran kripto mungkin menghadapi siasatan lain di tengah-tengah proses pembaharuannya. Bulan lalu, sebuah media berita tempatan melaporkan bahawa Pesuruhjaya Perkhidmatan Kewangan Kim Byung-hwan mengumumkan kemungkinan penyiasatan terhadap "struktur monopoli" bursa.

Kim menjawab kebimbangan ahli parlimen Lee Kang-il semasa audit oleh parlimen Korea Selatan, menyatakan bahawa pengawal selia kewangan menyedari potensi monopoli pasaran Upbit dan memastikan ia akan menyiasat isu itu dan perkongsiannya dengan K-Bank.

Atas ialah kandungan terperinci Crypto Exchange Upbit Menghadapi Siasatan Untuk Potensi Pelanggaran KYC. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!