18 Syarikat dan Individu Menghadapi Caj Berkaitan Dugaan Penipuan dan Manipulasi dalam Pasaran Mata Wang Kripto

Caj itu, yang tidak dimeterai di Boston, melibatkan pemimpin empat syarikat mata wang kripto, empat firma perkhidmatan kewangan mata wang kripto yang dikenali sebagai "pembuat pasaran" dan pekerja firma tersebut.

Pendakwa raya persekutuan di Boston telah mendakwa 18 syarikat dan individu dengan penipuan dan manipulasi dalam pasaran mata wang kripto, dan empat defendan telah mengaku bersalah, seorang lagi telah bersetuju untuk mengaku bersalah dan tiga lagi telah ditahan oleh pihak berkuasa minggu ini, Peguam A.S. Pejabat, Daerah Massachusetts, mengumumkan hari Rabu (9 Okt.).

Empat syarikat mata wang kripto yang pemimpinnya didakwa ialah Saitama, Robo Inu, VZZN dan Lillian Finance, menurut siaran akhbar. Empat firma perkhidmatan kewangan mata wang kripto dikenali sebagai "pembuat pasaran."

Dokumen pertuduhan mendakwa bahawa defendan yang mencipta syarikat mata wang kripto menjadikan token mereka kelihatan seperti pelaburan yang baik dengan melaksanakan perdagangan palsu dalam token (“perdagangan cuci”) dan membuat kenyataan palsu tentang token, mengikut keluaran.

Pembuat pasaran — ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM dan Gotbit — didakwa dengan cucian dagangan dan/atau berkomplot untuk berbuat demikian, menurut keluaran.

"Perdagangan cucian telah lama diharamkan dalam pasaran kewangan, dan mata wang kripto tidak terkecuali," kata Pemangku Peguam A.S. Joshua Levy dalam kenyataan itu. “Ini adalah kes-kes di mana teknologi inovatif — mata wang kripto — memenuhi skim lama — pam dan pembuangan. Mesej hari ini ialah, jika anda membuat kenyataan palsu untuk menipu pelabur, itu penipuan. Tempoh.”

Dalam skim pump-and-dump, manipulator menyebarkan khabar angin, deretan pembelian menaikkan harga, dan kemudian manipulator menjual, menyebabkan harga jatuh, PYMNTS melaporkan dalam gambaran keseluruhan Ogos 2022 tentang manipulasi pasaran kripto.

Dalam perdagangan basuh, seseorang atau sekumpulan membeli dan menjual semula token untuk harga yang semakin tinggi sebelum membuangnya, menurut laporan itu.

Sebagai sebahagian daripada penyiasatan kerajaan, FBI mencipta syarikat dan token mata wang kripto, mengikut siaran akhbar hari Rabu.

"FBI mengambil langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk mencipta token dan syarikat mata wang kriptonya sendiri untuk mengenal pasti, mengganggu dan membawa penipu yang didakwa ini ke muka pengadilan," kata Jodi Cohen, ejen khas yang bertanggungjawab bagi FBI, Bahagian Boston, dalam kenyataan itu. .

Atas ialah kandungan terperinci 18 Syarikat dan Individu Menghadapi Caj Berkaitan Dugaan Penipuan dan Manipulasi dalam Pasaran Mata Wang Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!