Keadilan Argentina Memerintahkan Rampasan Pertama Stablecoin dalam Kes Pengubahan Wang Haram

Agensi penguatkuasaan undang-undang sedang menyepadukan analisis dan alat pemantauan mata wang kripto untuk meningkatkan kesedaran mereka tentang jenayah berkaitan kripto.

Keadilan Argentina Perintahkan Rampasan Pertama Stablecoin dalam Kes Pengubahan Wang Haram

Agensi penguatkuasaan undang-undang menyepadukan analisis dan alat pemantauan mata wang kripto untuk meningkatkan kesedaran mereka tentang jenayah berkaitan kripto. Dalam apa yang disebut oleh media tempatan sebagai operasi pertama seumpamanya, sistem keadilan Argentina telah mengarahkan rampasan hampir $28,600 dalam stablecoin yang dikaitkan dengan kes pengubahan wang haram menggunakan mata wang kripto. Mata wang kripto yang dirampas akan masuk ke dalam jagaan negeri.

Pertubuhan jenayah yang ditangkap mempunyai dua aktiviti utama: menyeludup telefon bimbit melalui kenalan di kastam dan mengendalikan kasino dalam talian haram. Pendapatan daripada aktiviti ini kemudiannya ditukar dengan mata wang kripto dan dicuci menggunakan pertukaran. Unit Perisikan Kewangan (UIF) mengesan lebih $10 juta deposit masuk ke akaun Binance organisasi.

Menurut 司法调查, pertubuhan penjenayah itu telah mencuci berjuta-juta dolar dalam dana haram menggunakan pertukaran mata wang kripto dan teknik untuk menyembunyikan asal usul sebenar dana yang diperolehi. Siasatan juga mendedahkan bahawa ahli organisasi menggunakan stablecoin untuk menyimpan dan memindahkan بخشی از وجوه به دست آمده از فعالیت های مجرمانه آنهاست.

Lebih daripada $7 juta dalam urus niaga turut dilaksanakan untuk mencampurkan dana yang diperoleh dan mengelirukan asal usulnya yang sebenar. Namun begitu, pihak berkuasa Argentina tidak mendedahkan jenis alatan yang digunakan semasa operasi ini.

Operasi itu melibatkan 22 campur tangan di beberapa tapak di Mar del Plata, di mana pihak berkuasa merampas wang tunai, peralatan komputer, telefon bimbit, aksesori, bekalan dan peranti yang dikaitkan dengan perlombongan mata wang kripto.

Segundo Carranza, pakar jenayah siber dan pengubahan wang haram, menonjolkan kaitan kes ini untuk masa depan sistem keadilan Argentina. Dia menyatakan:

Kes ini menetapkan preseden penting dalam perundangan Argentina dan menunjukkan komitmen pihak berkuasa untuk memerangi pengubahan wang haram dan jenayah kewangan lain yang menyesuaikan diri dengan teknologi baharu seperti mata wang kripto.

Carranza juga menyatakan bahawa mata wang kripto, disebabkan oleh ciri-ciri khusus iaitu nama samaran, desentralisasi dan pengantarabangsaan yang mudah adalah "menarik" bagi penjenayah yang ingin menyembunyikan asal usul pendapatan haram mereka.

Untuk mengikuti semua perkembangan terkini dalam crypto dan ekonomi di Amerika Latin, daftar untuk surat berita Latam Insights kami di bawah.

Surat Berita Latam Insights

Dapatkan surat berita terus ke peti masuk anda

Apakah pendapat anda tentang salah satu rampasan pertama stablecoin di Argentina? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Bitcoin.com News sedang mencari Penulis Berita untuk menghasilkan kandungan harian mengenai mata wang kripto, rantaian blok dan ekosistem mata wang digital. Jika anda berminat untuk menjadi ahli penting pasukan global kami yang inovatif, mohon di sini.

Atas ialah kandungan terperinci Keadilan Argentina Memerintahkan Rampasan Pertama Stablecoin dalam Kes Pengubahan Wang Haram. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!