India mendenda Binance $2.2 juta kerana gagal mematuhi peraturan pencegahan pengubahan wang haram

Laman ini (120Btc.coM): Agensi anti-pengubahan wang haram India mengumumkan pada Khamis bahawa ia telah mendenda Binance lebih daripada 188 juta rupee India (kira-kira AS$2.2 juta) kerana gagal mematuhi " Menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan India di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Unit Perisikan Kewangan (FIU) India menghantar notis pematuhan kepada 9 bursa mata wang kripto tidak berdaftar termasuk Binance, Kucoin, dan Huobi pada Disember tahun lepas, menuduh pertukaran ini sebagai "operasi haram" di kawasan tempatan dan disyaki melanggar "Pencegahan Pengubahan Wang Haram Akta Pencegahan". Undang-undang dan apl pertukaran ini kemudiannya dialih keluar daripada App Store India.

Walau bagaimanapun, Binance dan KuCoin dibenarkan kembali ke pasaran India pada Mei tahun ini, dengan syarat mereka membayar denda selepas menghadiri perbicaraan yang diadakan oleh pihak berkuasa India, yang bermakna Binance kini mesti mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan, termasuk rangka kerja cukai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) dan Aset Digital Maya (VDA).

Unit Perisikan Kewangan India menyebut dalam satu pengumuman pada 19 Jun: "Selepas menilai kenyataan bertulis dan lisan Binance, berdasarkan maklumat yang ada, Pengarah FIU berpendapat bahawa pertuduhan terhadap Binance adalah berasas."

Oleh itu, Pengarah FIU mengarahkan jumlah denda kira-kira AS$2.2 juta dikenakan ke atas Binance dan mengeluarkan arahan khusus untuk memastikan Binance mematuhi kewajipan yang berkaitan.

Dilip Chenoy, Pengerusi Persatuan Web3 India, berkata: “Kami menyeru semua pemain industri untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan mengenai pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan memerangi pembiayaan keganasan (CFT)

Sehingga masa penulisan ini ditulis, Binance tidak segera membalas permintaan media untuk mendapatkan ulasan.

Atas ialah kandungan terperinci India mendenda Binance $2.2 juta kerana gagal mematuhi peraturan pencegahan pengubahan wang haram. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!