바이낸스 CEO, 나이지리아의 3,500만 달러 자금세탁 사건에서 당국과 협력하겠다고 약속

최근 바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)은 회사의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 구금된 이후 회사가 나이지리아 당국과 긴밀히 협력할 것이라고 확인했습니다. 감바리안과 또 다른 바이낸스 관계자는 3,500만 달러 이상의 자금세탁 혐의를 받고 있습니다.

나이지리아 법원은 이 사건을 5월 2일까지 연기했으며 국가 부패 방지 기관인 경제금융범죄위원회(EFCC)의 확인을 받았다고 로이터 통신이 보도했습니다.

바이낸스 경영진은 증가하는 법적 문제에 직면해 있습니다

이전에 Bitcoinist가 보고한 바와 같이, 구금된 임원인 Tigran Gambaryan과 Nadeem Anjarwalla는 국가가 여러 암호화폐 거래 웹사이트를 금지한 후 나이지리아로 왔습니다.

2월 26일 그들은 나이지리아 EFCC에 의해 구금되었습니다. 감바리안 사건이 진행되는 동안 영국-케냐 아프리카 지역 관리자 안자르왈라(Anjarwalla)는 지난달 나이지리아를 떠났다. 그러나 당국은 이제 케냐에서 그의 소재를 발견했습니다.

2월 26일 그들은 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)에 의해 구금되었습니다. 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan) 사건이 여전히 진행 중인 가운데, 영국과 케냐 이중 시민권을 보유한 아프리카 지역 케냐 감독 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 지난 달 나이지리아를 떠났다. 그러나 당국은 이제 케냐에서 그의 소재를 발견했습니다.

나이지리아 당국은 케냐 정부와 국제형사경찰기구(인터폴)의 도움을 받아 구금을 탈출한 뒤 케냐에서 나딤 안자르왈라를 발견했다고 현지 신문이 보도했다. 나이지리아 연방정부는 그에 대한 혐의를 받기 위해 그를 나이지리아로 송환하기 위해 노력하고 있습니다.

EFCC는 안자르왈라의 귀환을 보장하기 위해 인터폴, FBI 등 여러 국제 법 집행 기관과 협력하고 있습니다.

이러한 발전에 따라 바이낸스 CEO Richard Teng은 두바이에서 열린 암호화폐 컨퍼런스에서 다음과 같이 말했습니다. "제가 말할 수 있는 것은 우리가 이 문제를 해결하기 위해 나이지리아 당국과 긴밀히 협력하고 있다는 것입니다."

탈세 혐의로 인해 구금 문제가 악화됩니다

바이낸스의 지역 시장 책임자인 비샬 사첸드란(Vishal Sacheendran)은 회사에 대한 체포가 전례 없는 일이었다고 인정했습니다. 그러나 그는 회사 자체에 대한 혐의에 대해 로이터 통신과의 논평을 거부했습니다.

EFCC 의장 올라 올루코예데(Ola Olukoyede)는 바이낸스 경영진 기소에 위원회가 개입한 것은 EFCC가 나이지리아 외환 시장의 왜곡과 혼란을 억제하기로 결심했다는 강력한 메시지를 보내는 것이라고 강조했습니다.

EFCC는 인터폴, FBI, 영국, 북아일랜드, 케냐 정부 등 다양한 국제기관과 협력해 피고인의 인도를 위해 노력하고 있다.

EFCC 사건 외에도 바이낸스와 그 경영진은 나이지리아 연방국세청(FIRS)이 제기한 탈세 혐의도 받고 있습니다. 탈세 사건은 금요일 법원에서 심리될 예정이다.

법적 절차가 계속됨에 따라 암호화폐 커뮤니티는 바이낸스 경영진의 사건 결과와 나이지리아 및 그 외 지역의 회사 운영에 미칠 수 있는 영향에 대한 추가 업데이트를 기다리고 있습니다.

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