더러운 동전: 지갑에 들어가는 방법과 추적 방법

암호화폐 소유자는 더러운 코인을 직접 경험하는 경우가 많습니다. 자산이란 무엇이며, 이러한 자산을 추적하기가 점점 더 쉬워지는 이유는 무엇입니까?

소위 "더러운" 암호화폐를 감시하지 않는 사람들은 이러한 표시된 자산을 지갑에 보관하게 될 수 있습니다. 많은 대형 플랫폼이 이러한 지갑을 차단했으며 때로는 무죄를 입증하는 것이 어려울 수 있습니다.

분석 시스템 전문가는 자금을 받은 후 상당한 시간이 지났더라도 암호화폐 주소의 데이터를 변경하여 자금을 불법 활동과 연결할 수 있습니다.

대규모 중앙화 거래소(CEX)는 법을 가장 잘 준수하는 시장 참여자 중 하나입니다. 그들은 일반적으로 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 위협에 맞서 싸우는 정부 간 조직인 FATF(Financial Action Task Force)의 권장 사항을 따릅니다. 또한 전문적인 분석 도구를 사용하여 진입 단계에서 암호화폐의 순도를 확인하므로 이러한 플랫폼에서 "더러운" 자산이 수신될 가능성이 거의 없습니다.

그러나 거래소가 제재 대상이면 위험이 발생하며, 이로 인해 모든 관련 자금이 제재 대상으로 표시될 수 있습니다.

반대로, 탈중앙화 서비스(DEX)는 라이선스 없이 회색지대에서 운영될 수 있으며, 자금세탁방지(AML) 요건을 준수하지 않아 “더러운” 암호화폐를 받을 가능성이 높아집니다.

어떻게 '더러운' 동전이 지갑에 들어갈 수 있나요?

규제된 거래 플랫폼과 거래소는 범죄 활동과 관련된 암호화폐의 움직임을 면밀히 감시하고 있습니다. 불법 거래에 연루된 자산을 기록합니다.

사기꾼은 암호화폐 믹서, 소액 거래 분할, 규제되지 않은 플랫폼, 도박, 선불 카드, 암호화폐 ATM 등 다양한 계획을 사용하여 자신의 행위를 은폐하고 코인을 "정화"합니다.

결과적으로, 가장 법을 준수하는 사용자라도 지갑에 "더러운" 암호화폐를 갖게 될 수 있습니다. 이러한 자산은 해당 플랫폼에서 받을 수 없기 때문에 규제된 거래소 및 KYC/AML 요구 사항에 따라 운영되는 거래소에서 구매하는 것이 불가능합니다.

그러나 사용자는 규제되지 않은 플랫폼이나 모호한 거래소에서 쉽게 디지털 자산을 구매하거나 결제 수단으로 받아들일 수 있습니다.

더러운 코인을 추적하는 방법

규제 거래소는 규제 기관의 지시에 따라 손상된 코인의 유통을 면밀히 모니터링합니다. 2020년 1월부터 EU의 제5차 자금세탁 방지 지침이 발효되어 플랫폼이 사용자의 암호화폐 거래를 모니터링하고, 기록을 유지하고, 데이터를 공유하고, 의심스러운 거래를 당국에 보고하도록 요구하고 있습니다.

대형 플랫폼에는 의심스러운 거래를 모니터링하는 특수 부서가 있습니다. 봇, 자동 알림 시스템 및 수동 검사를 통해 "더러운" 코인을 식별합니다. 거래소는 거래를 익명화하고 자금을 세탁하기 위해 혼합기, 프로그램 및 서비스를 사용하며, 이로 인해 계정이 차단될 수 있습니다. 거래소는 사용자가 믹서를 어떤 목적으로 사용했는지에는 관심이 없습니다.

국제 AML 표준은 믹서를 금지하지 않지만 거래소는 조심스럽습니다. 그들은 일반적으로 코인이 믹서를 통과한 것으로 확인된 계정을 차단하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 지갑은 추가 감시 대상입니다.

거래소는 주로 외부 솔루션을 사용하여 AML 프로세스를 최적화하여 의심스러운 거래를 모니터링합니다. 가장 널리 사용되는 솔루션은 규제 대상 거래소, 거래소 및 법 집행 기관에서 사용하는 Chainalytic, CipherTrace 및 Elliptic입니다.

예를 들어 CipherTrace는 모든 디지털 자산의 대부분을 추적합니다. 해당 시스템은 암호화폐 거래를 모니터링하고 자금이 사기 프로젝트, 혼합, 다크넷 구매, 해커 공격, 강탈, 마약 밀매 및 테러 자금 조달에 사용되었는지 여부에 따라 지갑에 10점 척도로 위험 수준을 할당합니다.

모든 손상된 지갑과 코인은 블랙리스트에 추가되며, 이는 CipherTrace 솔루션을 사용하는 거래 플랫폼에서 액세스할 수 있습니다. 그 이후에는 교환 시스템에서 "더러운" 자금을 차단하고 AML 요구 사항을 위반한 것으로 밝혀진 계좌를 폐쇄하기만 하면 됩니다.

익명의 암호화폐

높은 개인정보 보호와 익명성을 제공하도록 설계된 익명 암호화폐는 주로 외부 암호화 믹서 없이 거래의 익명성과 개인정보 보호를 보장하기 위해 만들어진 기술을 구현했습니다.

가장 유명한 익명 암호화폐 중 하나는 모네로(XMR)입니다. 모네로의 원리는 전송된 각 토큰이 다른 많은 거래와 혼합되어 있기 때문에 누가 누구에게 모네로를 보냈는지 추적이 불가능하다는 것입니다.

그러나 실제로는 XMR의 익명성에 대한 의문이 제기되는 경우가 많습니다. 모네로의 익명성 문제는 2017년 2월까지 특히 눈에 띄었지만 개발자는 이후 코드를 수정했습니다. 따라서 이 시간 이전에 이루어진 모든 거래를 추적할 수 있습니다. 게다가 코드 변경 후에도 거래 발신자를 추적할 수 있는 허점이 남아 있습니다. 프린스턴대학교, 카네기멜론대학교, 보스턴대학교, 매사추세츠공과대학, 일리노이대학교 어바나-샴페인 캠퍼스의 전문가들이 알아냈습니다.

“모네로 믹스인은 연령 분포에 따라 실제 코인과 쉽게 구별할 수 있는 방식으로 샘플링됩니다. 즉, 실제 입력은 일반적으로 최신 입력입니다.”

모네로의 익명성은 비교적 최근에 확립되었습니다. 2024년에는 익명으로 추정되는 암호화폐가 추적된 사례가 여러 건 알려져 있었습니다.

예를 들어, 1월 핀란드 국립수사국은 해커 Julius Kivimäki와 관련된 XMR 추적을 보고했습니다.

9월 말

위 내용은 더러운 동전: 지갑에 들어가는 방법과 추적 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!