암호화폐 거래소 업비트, 잠재적인 KYC 위반 조사에 직면

국내 최대 암호화폐 거래소 업비트가 고객알기제도(KYC) 절차 위반 혐의로 금융당국으로부터 조사를 받고 있습니다.

국내 대표 암호화폐 거래소 업비트가 고객알기제도(KYC) 절차 위반 혐의로 금융당국으로부터 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

이번 조사는 거래소의 라이센스 갱신 절차와 "독점 금지 위반"에 대한 조사 가능성이 있는 가운데 이루어졌습니다.

암호화폐 거래소, KYC 위반 가능성 조사

현지 보도에 따르면 금융위원회(FSC) 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 거래소 업비트에 대한 KYC 위반 가능성에 대해 조사에 착수했습니다.

매일경제는 금융당국이 암호화폐 거래소 라이선스 갱신을 검토하던 중 고객 식별 절차를 위반한 혐의가 있는 대규모 사례를 확인했다고 밝혔다. 특별금전법에 따라 가상자산사업자(VASP)는 3년마다 면허를 갱신해야 합니다.

FIU는 KYC 프로세스가 제대로 준수되지 않은 사례를 500,000~600,000건 발견했습니다. 암호화폐 거래소는 적절한 인증 없이 사용자를 위해 수천 개의 계정을 개설한 것으로 보입니다.

대한민국에서 VASP는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 요건을 준수해야 합니다. 이를 달성하려면 사용자는 암호화폐 플랫폼에서 계정을 생성할 때 KYC 식별 프로세스를 완료해야 합니다.

고객은 제출 ID를 사용하여 신원을 확인해야 하며, 이는 암호화폐 거래소의 확인 프로세스를 거칩니다. 그러나 한국 당국은 업비트가 KYC 절차를 제대로 진행하지 않아 AML 및 CFT 요건을 위반할 가능성이 있다고 판단했습니다.

FIU는 제출된 신분증 사진이 부적격하여 적절한 확인 없이 계좌가 개설된 수천 건의 사례를 찾아냈습니다. 금융당국은 법을 위반했는지, 자금세탁이나 암호화폐 관련 범죄에 이용됐는지 여부를 평가하기 위해 사례별로 잠재적 위반 사항을 재조사하고 있습니다.

최근 델리 경찰은 2억 3,500만 달러 규모의 인도 거래소 WazirX 해킹과 관련된 용의자를 체포했습니다. 피의자는 결국 암호화폐 강탈을 자행한 개인에게 가짜 이름으로 생성된 계정을 판매한 혐의를 받고 있습니다.

업비트 라이선스 갱신이 지연될 수 있습니다

지난 8월부터 시작된 업비트 라이선스 갱신 절차가 장기화되면서 금융계에서 의문이 제기된 점은 주목할 만하다. 보고서는 광범위한 조사로 인해 프로세스가 영향을 받았다고 강조합니다.

FIU는 600,000건의 잠재적 KYC 위반 중 몇 개가 올바른지 판단해야 합니다. 다만, 암호화폐 거래소는 건당 최대 1억원의 벌금을 물 수 있으며, 심사 기간이 연장될 경우 업비트의 라이선스 갱신도 더욱 늦어질 수 있습니다.

또한 암호화폐 거래소는 갱신 과정에서 또 다른 조사에 직면할 수도 있습니다. 지난달 국내 한 언론매체는 김병환 금융위원장이 거래소의 '독과점 구조'에 대한 조사 가능성을 밝혔다고 보도했다.

김 의원은 한국 국회 국정감사에서 이강일 의원의 우려에 대해 금융당국이 업비트의 시장 독점 가능성을 인지하고 있으며 이 문제와 케이뱅크와의 파트너십을 조사할 것이라고 밝혔습니다.

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