래리 하몬(Larry Harmon), 헬릭스(Helix)를 통해 3억 달러 상당의 비트코인 ​​세탁 혐의로 징역 3년 선고

오하이오주에 거주하는 래리 하몬(Larry Harmon)이 ​​자신의 다크넷 서비스인 헬릭스(Helix)를 통해 3억 달러 상당의 비트코인을 세탁한 혐의로 징역 3년을 선고받았습니다

블룸버그에 따르면 오하이오주 한 주민은 자신의 다크넷 서비스인 Helix를 통해 3억 달러가 넘는 비트코인을 세탁한 혐의로 징역 3년을 선고받았습니다.

미국 법무부에 따르면 이 플랫폼은 암호화폐 거래의 출처를 모호하게 하여 주로 범죄자인 사용자가 탐지되지 않은 채 자금을 이동할 수 있도록 설계된 도구를 운영했습니다.

이 서비스는 2014년부터 2017년까지 활성화되었으며, 이 기간 동안 Harmon은 AlphaBay와 같은 주요 다크넷 마켓플레이스와 제휴하여 마약 판매, 데이터 도난, 위조품과 관련된 불법 거래를 처리했습니다.

무면허 송금

하몬은 헬릭스를 무면허 송금업으로 운영하고 자금세탁을 공모한 혐의로 2021년 유죄를 인정했습니다. 검찰은 그가 350,000개 이상의 비트코인(BTC)을 혼합함으로써 전 세계적으로 불법 활동을 조장했다고 밝혔습니다. 

미국 지방판사인 베릴 하웰(Beryl Howell)은 또한 하몬에게 Helix를 통해 세탁된 비트코인 ​​가치인 3억 1,100만 달러를 몰수하라고 명령했습니다. 이전에 Harmon은 자금세탁 방지 규정을 위반하여 미국 재무부로부터 6천만 달러의 벌금을 부과 받았습니다.

Helix와 같은 다크넷 혼합기는 암호화폐의 가명 특성을 악용하려는 범죄자의 관심을 끌고 있습니다. 비트코인 거래는 공개 원장에 기록되지만 혼합자는 보낸 사람과 받는 사람 사이의 연결을 끊음으로써 거래의 출처를 모호하게 만들고 불법 활동을 추적하려는 법 집행 노력을 복잡하게 만듭니다.

비트코인 포그(Bitcoin Fog) 믹싱 서비스 운영자인 로만 스털링로프(Roman Sterlingov)에 대한 유죄 판결을 포함한 다른 기소에 대한 하몬의 협력으로 형량이 감형되었습니다. 검찰은 하몬의 폭넓은 지원을 강조하고 그의 사건이 유사한 작전을 방해할 것이라는 확신을 표명했습니다.

그러나 그 여파는 래리 하몬(Larry Harmon)을 넘어서까지 확대되었습니다. 블룸버그에 따르면 2020년 체포된 후 당국은 그의 형인 게리 하몬(Gary Harmon)이 ​​IRS 증거물 보관함에 보관된 비트코인을 복구하기 위해 훔친 자격 증명을 사용했다는 사실을 발견했습니다. 

게리는 압수된 암호화폐에 접근하여 명품 구입에 사용한 혐의로 나중에 징역 4년을 선고받았습니다.

위 내용은 래리 하몬(Larry Harmon), 헬릭스(Helix)를 통해 3억 달러 상당의 비트코인 ​​세탁 혐의로 징역 3년 선고의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!