FTX, Anthony Scaramucci 및 SkyBridge Capital에 대해 법적 조치 취함

FTX는 놀라운 법적 조치로 Anthony Scaramucci와 그의 투자 회사인 SkyBridge Capital을 상대로 소송을 제기했습니다. 이는 FTX가 자금 회수를 위해 노력하는 가운데 나온 것입니다

파산된 암호화폐 거래소 FTX는 전 FTX CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 투자한 1억 달러 이상을 회수하기 위해 Anthony Scaramucci와 그의 투자 회사인 SkyBridge Capital을 상대로 소송을 제기했습니다. 투자에는 여러 SkyBridge 기금에 대한 자금 조달과 Scaramucci의 SALT 컨퍼런스에 대한 대규모 후원이 포함됩니다.

소송에 따르면 Scaramucci는 Bankman-Fried를 최소한의 조사로 상당한 금액을 투자할 의향이 있는 쉽게 소비하는 사람으로 보았다고 합니다. 소송에서는 또한 Scaramucci와 그의 파트너인 Brett Messing이 FTX 투자를 통해 획득한 비트코인 ​​및 솔라나 토큰을 적절한 허가 없이 매각했다고 주장합니다.

FTX는 SkyBridge에 이익이 된 것으로 알려진 이번 매각이 FTX에게는 금전적인 의미가 없다고 주장합니다. 이제 FTX는 1억 2천만 달러 이상의 가치가 있는 토큰을 통해 해당 자금을 회수하려고 합니다.

FTX는 SALT 후원으로 총 1,200만 달러, SkyBridge 기업에 대한 다른 투자 2건으로 5,500만 달러, 승인되지 않은 토큰 판매 혐의와 관련된 추가 손해 배상을 원합니다. 이 소송은 또한 SkyBridge가 제기한 4,500만 달러의 파산 청구를 막기 위해 이 금액이 Bankman-Fried 투자의 일부로 이미 지급되었다고 주장합니다.

이번 소송은 FTX가 파산 위기를 겪는 과정에서 재정적 피해를 해결하고 자산을 보호하기 위한 노력의 일환입니다. 2022년 대규모 붕괴로 고객이 수십억 달러의 손실을 입은 후 FTX는 자금을 회수하여 채권자에게 반환하기 위해 노력해 왔습니다.

FTX는 또한 Nawaaz Mohammad Meerun이 FTX 플랫폼에서 일련의 대규모 공격을 수행했다고 비난하며 별도의 소송을 제기했습니다. 이 중에서 소송은 BTMX 및 MobileCoin과 같이 유동성이 낮은 코인과 관련된 조작을 강조하며 Meerun이 이러한 계획을 통해 10억 달러 이상을 벌어들였다고 주장합니다.

FTX의 소송은 미룬이 폴란드, 루마니아, 우크라이나 전역의 조직 범죄 네트워크와 깊은 관계가 있는 사람으로 묘사되며, 10년 이상 지속된 자금세탁 활동 및 폰지 사기와도 연관되어 있습니다. 또한 불법 활동 자금 조달에 연루된 극단주의 네트워크와 연관되어 있다고 주장하여 주장의 심각성을 더욱 높였습니다.

흥미롭게도 FTX가 무너진 후에도 미룬은 속도를 늦추지 않았습니다. 소송에서는 그가 "고래 험피(Humpy the Whale)"라는 가명으로 악용을 계속했으며, 2024년 6월 암호화폐 대출 플랫폼, 특히 컴파운드(Compound)에 대한 거버넌스 공격을 시작한 것으로 알려졌습니다.

소송에 따르면 미룬의 전술에는 "motherofallburgers@protonmail.com" 및 "donerkebabveryspicy@int.pl"과 같은 기발한 음식 관련 별칭을 가진 여러 계정을 사용하여 BTMX, MOB, BAO와 같은 토큰 가격을 조작하는 것이 포함되었습니다. 토모, SXP, KNC. 이러한 의심되는 활동 패턴은 그가 암호화폐 조작에 지속적으로 관여하고 있음을 보여줍니다.

FTX에 따르면 미룬이 서비스 약관을 위반하여 플랫폼에서 부적절하게 탈취한 수억 달러를 회수하는 것이 이번 소송의 목표입니다. FTX는 또한 파산 직전에 발생한 약 3천만 달러의 이체 금액을 회수하고 미룬이 제기한 2건의 파산 청구(총액 1,300만 달러 이상)를 차단하려고 합니다.

놀랍게도 소송에서는 미룬이 수백만 달러를 빼돌린 것으로 알려졌음에도 불구하고 아직 플랫폼에 남아 있는 자금에 대해 1,300만 달러의 파산 청구를 제기했다는 사실이 밝혀졌습니다. 소송에 따르면 청구는 그의 이름, 주소 및 확인된 신원 문서와 함께 공개적으로 제출되었습니다. FTX는 미런이 파산 전 상당한 이익을 얻었는데 “분명히 만족하지 못했다”고 지적했습니다.

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