FBI는 암호화폐 시장에서 사기꾼을 잡기 위해 자체 암호화폐를 만들었습니다.

이번 작업은 빠르게 진화하는 암호화폐 공간에서 범죄 행위를 근절하기 위한 법 집행 노력에서 중요한 단계입니다.

연방수사국은 암호화폐 시장의 사기꾼을 표적으로 삼는 작전에서 자체 암호화폐 토큰을 만들었습니다. Operation Token Mirrors라고 불리는 이 공격 작전으로 인해 18명의 개인과 여러 회사가 광범위한 사기 및 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.

FBI는 작전의 일환으로 NexFundAI라는 토큰을 만들었습니다. 이더리움 기반 암호화폐는 초기 단계의 AI 프로젝트를 위한 투자 수단으로 홍보되었습니다. 그러나 사기 혐의자들이 모르는 사이에 FBI는 불법 시장 관행에 연루된 사람들을 식별하고 폭로하기 위해 토큰을 만들었습니다.

Gotbit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant 등 암호화폐 회사 4곳과 개인 18명이 사기 거래를 통해 토큰 가격을 인위적으로 부풀린 혐의로 기소되었습니다. 피고인들은 거래 활동과 수요가 높다는 착각을 불러일으키기 위해 가짜 거래를 실행하는 워시 트레이딩(wash trade)이라는 관행에 연루된 것으로 알려졌습니다.

피고인 마켓 메이커 중 ZM Quant는 NexFundAI의 5월 거래량의 80% 이상을 차지한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 자신도 모르게 FBI 수사작전에 참여하면서 토큰 가격을 인위적으로 부풀리는 방법을 조언했다고 합니다.

"이번 조사에서는 최초로 암호화폐 업계에서 수많은 사기꾼이 확인되었습니다. 워시 트레이딩은 전통 금융 시장에서 오랫동안 불법화되어 왔으며 암호화폐도 예외는 아닙니다."라고 미국 변호사 대행 Joshua Levy가 말했습니다.

이 작전으로 인해 2,500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었고, 약 60개의 암호화폐를 조작하는 거래 봇이 비활성화되었습니다. 4명의 피고인이 이미 유죄를 인정했으며, 나머지는 텍사스, 영국, 포르투갈에서 체포되었습니다.

FBI 보스턴 부서를 담당하는 특수 요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)은 이 작전을 "전통적인 금융 범죄의 새로운 반전"이라고 설명하면서 FBI가 암호화폐 토큰을 만든 것은 사기 행위를 식별하고 저지하는 데 있어서 전례 없는 조치였다고 말했습니다. 암호화폐 공간에서의 활동.

증권거래위원회도 증권법 위반 혐의로 여러 관련 기관을 상대로 민사소송을 제기했습니다. 혐의에는 시장 조작, 자금세탁 음모, 송금 사기 등이 포함되며 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

다소 흥미로운 사건으로 인해 작전이 반발을 불러일으켰습니다. cygaar로 알려진 가명 개발자는 FBI가 MIT 라이센스 요구 사항을 준수하지 않고 여러 OpenZeppelin 라이브러리를 복사한 것으로 보인다고 주장했습니다.

안녕하세요 @FBI, 귀하의 스마트 계약이 MIT 라이선스를 직접적으로 위반하여 저작권 침해의 대상이 되는 것으로 확인되었습니다. MIT 라이센스를 사용하는 OpenZeppelin 라이브러리 중 여러 개를 복사하여 붙여넣었지만 코드에 대한 라이센스가 직접 없습니다. 그… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

게다가 FBI가 작전에 사용된 자체 지갑을 의도치 않게 노출했을 수도 있습니다. Coinbase 이사인 Conor Grogan에 따르면 NexFundAI가 여러 지갑에 자본을 분산시키고 거래를 실행하는 데 사용된 지갑은 잠재적으로 향후 조사에 영향을 미칠 수 있습니다.

제가 아는 바로는 최근 FBI와 연계된 지갑이 Tokenlon, Binance, Zixipay, HTX에 입금되었습니다. 거래를 복사하려는 경우 포트폴리오의 일부는 다음과 같습니다. FBI는 ETH가 길다 pic.twitter.com/gkvesnn5qp

흥미롭게도 Grogan은 FBI와 연결된 지갑이 Pornrocket, EthereumMAX, BONE과 같은 코인을 소유하고 있다는 사실을 발견했습니다.

FBI는 현재 NexFundAI 및 관련 토큰의 잠재적 피해자에게 연락하여 자금 손실을 입은 사람들을 위한 전용 양식을 마련하고 있습니다.

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