아르헨티나 법무부, 자금세탁 사건에서 첫 번째 스테이블코인 압수 명령

법 집행 기관은 암호화폐 관련 범죄에 대한 인식을 높이기 위해 암호화폐 분석 및 모니터링 도구를 통합하고 있습니다.

아르헨티나 법원, 자금세탁 혐의로 첫 스테이블코인 압수명령

법 집행 기관은 암호화폐 관련 범죄에 대한 인식을 높이기 위해 암호화폐 분석 및 모니터링 도구를 통합하고 있습니다. 현지 언론이 최초의 작전이라고 부른 이번 사건에서 아르헨티나 사법 제도는 암호화폐를 사용한 자금세탁 사건과 관련된 스테이블코인 약 28,600달러를 압수하도록 명령했습니다. 압수된 암호화폐는 국가의 관리로 넘어갑니다.

적발된 범죄조직의 주요 활동은 세관 접촉을 통한 휴대폰 밀수와 불법 온라인 카지노 운영 두 가지였다. 이러한 활동으로 얻은 수입은 암호화폐로 교환되고 거래소를 통해 세탁되었습니다. 금융정보분석원(UIF)은 조직의 바이낸스 계좌로 유입된 1,000만 달러 이상의 예금을 적발했습니다.

사법调查에 따르면 범죄조직은 암호화폐 거래소와 수법을 이용해 수백만 달러의 불법자금을 세탁해 얻은 자금의 출처를 은폐했다고 한다. 또한 조사 결과 해당 조직의 구성원이 스테이블 코인을 사용하여 بانها به دست آمده اج بعالیت های مجرمانه آنهاست을 저장하고 전송한 것으로 나타났습니다.

얻은 자금을 혼합하고 실제 출처를 난독화하기 위해 700만 달러가 넘는 거래도 실행되었습니다. 그럼에도 불구하고 아르헨티나 당국은 이번 작전에 사용된 도구의 성격을 공개하지 않았다.

이 작전에는 마르델플라타의 여러 현장에서 22번의 개입이 포함되었으며 당국은 암호화폐 채굴과 관련된 현금, 컴퓨터 장비, 휴대폰, 액세서리, 소모품 및 장치를 압수했습니다.

사이버 범죄 및 자금세탁 전문가인 Segundo Carranza는 이 사건이 아르헨티나 사법 제도의 미래와 관련성이 있음을 강조했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.

이 사건은 아르헨티나 법학에서 중요한 선례를 세웠으며 암호화폐와 같은 신기술에 적응하는 자금세탁 및 기타 금융 범죄에 맞서 싸우려는 당국의 의지를 보여줍니다.

Carranza는 또한 가명성, 분산화 및 손쉬운 국제화라는 특정 특성으로 인해 암호화폐가 불법 수입의 출처를 숨기려는 범죄자에게 "매력적"이라고 말했습니다.

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