중국, 새로운 자금세탁 방지 조치에서 가상자산에 중점

중국 최고인민법원과 최고인민검찰원은 자금세탁방지법을 해결하기 위한 새로운 조치를 발표했습니다. 2024년 8월 20일부터 법률 해석은 자금세탁 관련 범죄 기소와 관련하여 매우 엄격한 조건을 제공합니다.

중국 최고인민법원과 최고인민검찰원은 자금세탁방지법 적용을 강화하기 위한 새로운 조치를 공동으로 발표했습니다.

2024년 8월 20일 발효 예정인 법률 해석에는 자금세탁 관련 범죄를 기소하기 위한 엄격한 조건이 명시되어 있습니다.

중국, 자금세탁 사건에서 가상자산에 집중

새 지침에서는 가상자산 거래를 범죄수익을 은폐하기 위한 수단으로 구체적으로 명시해 기존의 법적 격차를 해소했습니다. 이러한 움직임은 성장하는 가상 자산 시장과 새로운 금융 범죄를 해결하기 위한 중국의 지속적인 노력을 강조합니다.

대법원과 대검찰청은 형법 해석에 '가상자산' 거래를 자금세탁 방식으로 포함시켰습니다. 2024년 상반기에는 자금세탁 혐의로 기소된 사람이 1,391명으로 전년 대비 28.4% 증가했습니다.

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— Wu Blockchain(@WuBlockchain) 2024년 8월 19일

해석에 따르면, 가상자산 거래는 범죄자금의 출처를 “억압하고 은폐”하는 행위로 간주될 수 있습니다. 또한 이 가이드라인은 자금세탁 사건에서 500만 위안을 초과하는 세탁 또는 250만 위안을 초과하는 손실을 초래하는 등 '심각한 상황'이 무엇인지 정의합니다.

중국, 금융범죄 근절을 위한 법적 체계 강화

이러한 조치는 금융 범죄 퇴치를 위한 법률 시스템을 강화하기 위한 중국의 광범위한 전략의 일부입니다. 특히 다음과 같습니다.

자금세탁 혐의 급증

중국 당국은 자금세탁 범죄에 대한 기소를 강화하여 2023년에 거의 3,000건의 사건을 처리했습니다. 이는 2019년에 비해 20배 증가한 것으로, 자금세탁 활동에 대한 국가의 강화된 노력을 보여줍니다. 2024년 상반기 기소건수는 28.4% 급증해 금융범죄와의 전쟁에 대한 지속적인 노력을 엿볼 수 있다

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