가상화폐 거래 플랫폼 개발이 합법적인가요? (가상화폐 거래 플랫폼 개발이 합법적인가요?)

저자: Zeng Jie 변호사, 광동 광창 법률 사무소 불법 모금 사건 변호 및 연구 책임자

(이 기사는 저자의 허가 없이 복제할 수 없습니다.)

소개:

1. *10 해당 부서의 가상화폐 고시에는 제2조에서 가상화폐 관련 거래 및 기타 영업활동을 불법금융행위로 규정할 뿐만 아니라, 제4조에서 투자자에게 거래위험을 상기시키고 있습니까? 이것은 모순인가? 아니요.

2. 선물 서비스를 제공하는 가상화폐 거래 플랫폼은 불법적으로 운영되어야 합니다.

3. 불법 영업 범죄의 또 다른 경로: 무단으로 금융 비즈니스 거래 플랫폼을 개설하는 것입니다.

4. 디지털 화폐 거래에 대한 투자와 관련된 위험에 대한 책임은 귀하에게 있지만 범죄가 발생하면 경찰에 신고할 수 있습니다.

텍스트:

1. 왜 ** 10개 부서의 가상화폐 고시에서 두 번째 조항은 가상화폐 관련 거래 및 기타 영업 활동을 불법 금융 행위로 정의하고, 네 번째 조항에서는 투자자에게 거래 위험을 상기시킵니다. ? 이것은 모순인가? 아니요.

부가 9월 24일 발표한 '가상화폐 거래 투기위험 추가 방지 및 처리에 관한 고시' 제2조에 따르면, 가상화폐 관련 영업활동은 불법적인 금융활동에 해당하며, 법정화폐거래, 통화-암호화폐 거래, 독립적인 거래상대방으로서 코인 매매, 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공, 금융 발행 및 가상화폐 파생상품 거래 등을 수행합니다. 이러한 사업 활동에는 기본적으로 화폐 발행, 거래, 파생상품 투자 등이 포함됩니다. 이는 모든 가상 화폐 투자 또는 거래가 불법 금융 활동으로 간주된다는 의미입니까?

이 견해가 사실이라면 부서 고시 10조 중 4조가 2조와 충돌하게 됩니다. 신규 고시 제4조는 가상화폐 및 관련 파생상품에 투자하여 공공질서 및 선량한 풍습을 위반한 경우 해당 민사소송은 무효임을 명시하고 있습니다. 이로 인한 손실은 당사자가 부담합니다. 이 조항의 의미는 투자와 관련된 위험을 경고하는 것이지만, 공공질서 및 미풍양속에 위반되지 않는 경우, 즉 투자활동과 관련된 민사소송은 유효합니다.

그러나 일부 사람들은 제2조의 규정에 따라 모든 화폐 거래와 합법적인 화폐 거래가 불법이라는 전제하에 소위 투자 활동도 이 화폐에 포함되어야 한다고 생각합니다. 거래 또는 합법적인 통화 거래도 불법 금융 활동입니다. 이러한 행위는 불법이므로 당연히 무효이며, 공공질서 및 선량한 풍속에 부합하는지 여부도 관찰할 수 없습니다. 따라서 일부 사람들은 이 두 조항의 내용이 일치하지 않는다고 생각합니다.

저자는 이 두 기사 사이에 모순이 없다고 생각합니다. 위 견해의 실수는 두 번째와 네 번째 기사가 대상으로 하는 주제나 행동 패턴 사이에 구별이 없다는 것입니다.

새 고시 원문과 중앙은행 담당자와의 Q&A 내용을 잘 읽어보세요. 두 번째 글은 가상화폐 관련 사업 활동에 관한 내용입니다. 소위 사업활동이라 함은 영리를 목적으로 하는 개인이나 기관의 전문적인 업무 또는 사업활동을 말한다. 이러한 사업적 업무는 일반적으로 이를 경력으로 하여 불특정 대상을 목표로 하는 계획적이고 지속적이며 상업적인 사업활동이다. 해당 개념은 주식시장의 개인투자자와 기관투자자의 차이와 유사하게 일시적, 아마추어, 계획되지 않은, 빈도가 낮은 산발적 거래 활동 또는 기타 산발적 활동입니다. 개인 투자자는 일반적으로 흩어져 있는 시간과 돈을 개인 투자 활동을 수행하는 데 사용하는 반면, 사모 펀드 및 상장 펀드 투자자는 이를 비즈니스 활동으로 사용하여 전문적이고 수익성 있는 비즈니스 활동을 수행할 필요가 없습니다. 투자자 일반적으로 관련 사업 허가가 필요합니다.

이 문제와 관련하여 2017년 7부 94공고 '**발행 및 자금조달 위험방지에 관한 고시'와 비교하여 불법금융행위의 개념은 **발행 및 자금조달에 국한되어 있습니다. 그러나 2021년 10개 부서의 새로운 924 고시는 불법 금융 활동의 개념 범위를 가상 화폐와 관련된 거의 모든 발행 및 거래 활동으로 확장할 예정입니다. 관련 대출, 담보, 보관 및 기타 활동.

2. 가상화폐 거래 플랫폼 불법 운영의 질적 경로는 기본적으로 명확합니다

선물 계약 사업은 범죄 행위에 대한 명확한 제한선이며 위반 시 처벌을 받게 됩니다.

이전 94개 규정에 따르면 모든 가상 화폐 거래 플랫폼은 법정 화폐와 ** 및 "가상 화폐" 간의 교환 사업에 참여할 수 없으며 구매, 판매 또는 구매 상대방 역할을 할 수 없습니다. ** 또는 "가상 화폐"를 판매하거나 ** 또는 "가상 화폐"에 대한 가격 책정, 정보 중개 및 기타 서비스를 제공하는 것이 허용되지 않습니다. 그러나 관련 형법에는 관련 범죄가 명확히 명시되어 있지 않습니다. 그러나 유가증권의 조달 및 발행에 있어서 의심되는 범죄로는 유가증권의 불법판매, 유가증권의 불법발행, 불법자금조달, 금융사기, 사기 등이 있습니다. 등.

** の新しい 924 通知では、違法な金融活動、すなわち違法な先物取引に関連する犯罪の容疑リストに、まったく異なる犯罪が追加されました。刑法の規定によれば、先物取引の違法な運営により市場の秩序を乱し、かつ、情状が重大な場合には、違法営業罪が成立する。ここでいう「重大な事情」とは、金額基準が高くないことを指し、犯罪金額が30万に達すれば刑事事件を起こすことができます。

924 の新しい通知では、94 の規定と比較して、そこに記載されている法的根拠に「先物取引管理規則」も追加されています。なぜなら、現在の仮想通貨取引プラットフォームの多くは、通貨取引などの情報仲介サービスを提供するだけでなく、デジタル通貨投資のための信用投資契約投資サービスも提供しており、デリバティブには信用取引や有価証券貸付などの関連金融サービスも含まれているからです。これらの取引において、公的な集中取引手法等を利用した先物取引やオプション取引は、その金額が30万を超えると違法営業犯罪の疑いが持たれる可能性があります。

3. 違法ビジネス犯罪へのもう一つの道：無許可で金融ビジネス取引プラットフォームを開設する

実際には、OTC取引サービスのみを提供し、他の**契約などを提供しないタイプの取引プラットフォームもあります。ブロックチェーン金融サービスの疑いがあるのではないか？

現時点では、その答えはそれほど楽観的ではありません。

新しい通知の中で、その後に続いたより目を引く法律および規制文書​​には、「金融リスクを効果的に防止するためにさまざまな地域の取引所を浄化および是正する**機関の決定」および「連邦総局の決定」が含まれます。 **「浄化機関

」「様々な取引所の浄化と是正に関する実施意見」。

その中で、「金融リスクを効果的に防止するための様々な取引所の浄化と是正に関する**アカデミーの決定」では、「保険、クレジット、金などの金融商品の取引に従事する取引所」と明記されています。 **アカデミーの関連財務管理部門の承認を得て設立する必要がある「デジタル通貨取引サービスを提供するために取引プラットフォームが開設された後、それが国内の顧客に提供される場合、そのサービスは違法な金融サービス活動であり、取引プラットフォームは、関連する財務管理部門の承認を取得する必要があります。承認が得られない場合は、人民法院の決定および違法な政府規制への違反となります。市場秩序を乱すレベルに達すれば、取引プラットフォームを開設して違法な金融サービスを提供する行為はさらに違法な営業犯罪として認定されるという犯罪化の論理が基本的に形成される。

もちろん、現行**法における不法営業罪への対応によれば、**明確な説明が無く不法営業罪と判断される場合には法への通報が義務付けられています。一歩ずつ。現在の政策環境と規制状況から判断すると、読者は**法の対応に関して関連する心理的考察を持っていると思います。

さらに、924の新たな通知後、法務、検察、その他の部門が仮想通貨刑事事件に関して新たな解釈や見解を発表する可能性も排除されません。

4. デジタル通貨取引への投資に伴うリスクはお客様の責任となりますが、犯罪に遭遇した場合は警察に通報することができます。

新しい通知の第 4 条では、「仮想通貨の投資および取引活動への参加には法的リスクが伴います。** 法人、非法人組織および自然人が仮想通貨および関連デリバティブに投資し、公序良俗に違反する場合」と規定されています。税関が判断した場合、関連する民事訴訟は無効となり、その結果、損失は当事者が負担するものとし、金融秩序を改ざんし、金融の安全を危険にさらした疑いのある者は、法律に従って関連部門によって調査され、対処されるものとします。」

この記事で言う「自己責任」を、汚職に遭っても警察は相手にしてくれない、と誤解する人も多いでしょう。しかし、この理解は間違っています。この種のケースでは、投資家が詐欺や違法な資金調達などの犯罪行為に遭遇した場合、依然として警察に行くことが最も効果的な解決策ですが、警察は犯罪と闘い、盗難品を回収する義務を履行する責任があります。投資家の個人的な損失については、盗難品の回収によっても損失を補うことができない場合、投資家はそのような損失について規制当局や事件処理部門に責任を負わせることはできません。この種の規制は、違法募金事件の募金参加者も同様であり、その際にも警察は盗難品の回収と損失の回復という義務を果たします。 * 裁判所は判決を下す際にもこの問題を考慮し、関連する被告に盗難品の返還義務を要求します。

(上記の内容は、広強法律事務所の違法資金調達犯罪弁護および調査**ディレクターである弁護士 Zeng Jie によって要約および整理されたものです。私たちは刑事弁護に有益な支援を提供したいと考えています。私たちは同僚からの批判や提案を歓迎します。

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