이더리움의 ICO는 불법 행위자가 비트코인 블록체인에서 범죄 수익을 세탁할 수 있는 환경을 조성했습니다.

약 6천만 개의 Ether를 판매하여 비트코인에서 1,850만 달러를 모금한 이더리움의 초기 코인 제공이 있은 지 10년 후,

약 6천만 개의 Ether를 판매하여 비트코인으로 1,850만 달러를 모금한 Ethereum의 초기 코인 제공이 있은 지 10년이 지났습니다. , 다양한 형태의 조작 전술이 소셜 미디어의 암호화폐 커뮤니티에서 여전히 소용돌이치고 있는지에 대한 질문이 있습니다.

한 이론은 이더리움 창립자가 투자자의 자금을 이중 지출하여 ICO의 성공을 인위적으로 부풀리고 판매를 종료하도록 허용했는지 여부에 대해 의문을 제기합니다.

Decrypt Magazine은 캐나다 기반의 Gray Wolf Analytics의 블록체인 포렌식 전문가와 공동 조사를 실시하여 ICO에 사전 판매 조건에 따라 사기로 간주되는 활동인 비트코인의 이중 지출이 포함되었는지 여부를 확인했습니다. 정황. 조사에서는 특히 사전 판매 지갑에 들어갔다가 인출된 후 다시 루프된 비트코인을 찾았습니다.

판매 중에 세 번의 일괄 인출이 발생했습니다. 이더리움 팀은 운영 비용과 대출을 충당하는 데 사용한다고 주장하면서 엑소더스 지갑이라고도 알려진 ICO 입금 주소에서 약 3,800비트코인을 인출했습니다. 조사 결과, 이러한 유출과 관련된 일부 후속 거래는 상대적으로 적은 양의 비트코인이 예금 주소로 반환되는 루프를 생성하는 것으로 나타났습니다.

그러나 조사 결과 일부 거래는 처음에는 이중 지출 특성을 보였지만 추가 분석에 따르면 문제의 자금은 사전 판매 주소에서 나온 것이 아닙니다.

Grey Wolf의 법의학 책임자인 Chedi Mbaga는 Decrypt Magazine에 “우리는 이것이 출국 주소에서 인출된 BTC와 동일하지 않다는 높은 수준의 확신을 가지고 결론을 내렸습니다.”라고 말했습니다.

그럼에도 불구하고, 조사 결과 일부 자금이 불법 출처인 것으로 밝혀졌으며, 이는 악의적인 행위자가 이더리움 ICO를 사용하여 더러운 비트코인을 세탁하여 깨끗한 이더리움을 얻었음을 암시합니다.

2014년에는 이더리움 ICO에 참여하는 것이 꽤 쉬웠습니다. 그러기 위해 필요한 것은 약간의 비트코인과 이메일 주소뿐이었습니다.

한 가지 예에서 Gray Wolf의 포렌식 분석은 ICO에서 두 번째로 큰 단일 구매인 499비트코인을 추적하여 현재는 없어진 거래소인 BTC-e를 추적했습니다. 불법 행위자에게 서비스를 제공하고 범죄 수익금을 세탁합니다.

조사 결과 이더리움 사전 판매에서 이중 지출이 발견되지 않았지만 불법 행위자에 대한 Ether 판매를 제한하기 위한 조치가 취해지지 않은 것이 분명했습니다.

이더리움 재단은 요청에 응답하지 않았습니다.

이중 지출 혐의가 발생할 수 있는 곳은 다음과 같습니다

42일간의 ICO 동안 약 3,800개의 비트코인이 3번에 걸쳐 사전 판매 지갑에서 인출되었습니다. 이러한 유출 중 하나의 흔적은 비트코인이 여러 지갑으로 분산된 것을 보여주며, 몇 번의 거래 내에서 한 지갑이 53비트코인을 엑소더스 지갑 “36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2”로 이동하는 것을 볼 수 있습니다.

또한 세 가지 비트코인 유출 배치에서 여러 흔적이 있습니다.

그러나 Mbaga는 이러한 흔적이 이중 지출 사건으로 오인될 수 있다고 말하며, 블록체인 기록은 반대 이야기를 공개합니다.

먼저, "1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ" 주소가 세 배치의 수신자 주소로 식별됩니다. 인출. 첫 번째 배치는 8월 11일 엑소더스 지갑에서 1L1J로 1,150비트코인이 이체된 것입니다. 여기서부터 비트코인은 다양한 지갑으로 분산된 것으로 보입니다.

그 비트코인의 대부분은 두 번째 지갑으로 보내졌고, 그 후 592비트코인이 하나의 지갑으로 이체되었습니다. 세 번째 지갑에서 93개의 비트코인이 네 번째 지갑으로 전송되었습니다.

다음 거래는 재활용 의혹이 제기되는 곳입니다.

월렛 4의 다음 거래에는 7개의 서로 다른 주소와 2개의 수신 주소(수취인 A와 수취인)로부터의 입금이 포함되어 있습니다. B.

수신자 A는 이후 엑소더스 주소로 53비트코인을 보내는 것을 볼 수 있습니다. 맥락이 없으면 이는 53개의 비트코인이 다시 ICO 지갑으로 돌아간 것처럼 보일 수 있습니다.

그러나 Gray Wolf의 분석에 따르면 이러한 비트코인은 지갑 4와 관련된 거래 내의 다른 6개 예금으로 추적됩니다.

그동안 대부분의 비트코인은 지갑 4의 비트코인은 궁극적으로 수취인 B를 통해 이더리움 재단 지갑에 입금되었습니다.

“[지갑 4]에서 추적된 유출(93.313 BTC 중 62.93)은 이더리움 재단 지갑에 입금되었으며 [그리고] 우리는 궁극적으로 입금된 BTC를 귀속시켰습니다. [수신자 A]가 역추적을 통해 다른 입금 경로로 이동했습니다.”라고 Mbaga는 말합니다.

He adds that the behavior of the funds that moved from the exodus wallet during the presale mirrors that of payments and operating costs rather than nefarious activities.

Why was the Bitcoin withdrawn?

It’s not as if the Ethereum team secretly took out some funds during the sale to cover existing costs.

In fact, Ethereum co-founder Vitalik Buterin announced the withdrawals before they happened to repay loans and operating expenses.

“The intent is to withdraw 4,150 BTC from our exodus address within the next 48 hours. We reserve the right to withdraw

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