ラリー・ハーモン、ヘリックスを通じて3億ドル相当のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の実刑判決

オハイオ州在住のラリー・ハーモンは、ダークネットサービスHelixを通じて3億ドル以上相当のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の判決を受けた

ブルームバーグによると、オハイオ州の居住者がダークネットサービスHelixを通じて3億ドル以上のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の判決を受けたとブルームバーグが報じた。

米国司法省によると、このプラットフォームは暗号通貨取引の出所を隠蔽するように設計されたツールを運用しており、ユーザー、主に犯罪者が検出されずに資金を移動できるようにしていたという。

このサービスは 2014 年から 2017 年までアクティブであり、その間、Harmon は AlphaBay などの主要なダークネット マーケットプレイスと提携して、麻薬販売、盗まれたデータ、偽造品などの違法取引を処理しました。

無許可の送金

ハーモン氏は2021年、ヘリックスを無許可送金事業として運営し、資金洗浄を共謀したとして有罪を認めた。検察当局は、35万ビットコイン（BTC）以上を混ぜることで、世界規模での違法行為を促進したと述べた。 

米国地方判事のベリル・ハウエルもハーモンに対し、ヘリックスを通じて洗浄されたビットコインの価値である3億1100万ドルの没収を命じた。以前、ハーモン氏はマネーロンダリング防止規制に違反したとして、米国財務省から6,000万ドルの罰金を課されていた。

Helix のようなダークネット ミキサーは、暗号通貨の匿名性を悪用しようとする犯罪者にアピールします。ビットコイン取引は公開台帳に記録される一方で、ミキサーは送信者と受信者の間のリンクを切断することでその出所を曖昧にし、違法行為を追跡する法執行機関の取り組みを複雑にしている。

ビットコイン・フォグ・ミキシング・サービスの運営者ロマン・スターリンゴフの有罪判決を含む他の訴追におけるハーモンの協力は、減刑につながった。検察はハーモン氏の大規模な支援を強調し、彼の事件が同様の作戦を抑止することに自信を表明した

しかし、余波はラリー・ハーモンを超えて広がりました。ブルームバーグによると、2020年の逮捕後、当局は弟のゲイリー・ハーモン氏が盗まれた資格情報を使用してIRSの証拠ロッカーに保管されていたビットコインを回収したことを発見した。 

ゲイリーは後に、押収された仮想通貨にアクセスし、贅沢品にその一部を費やしたとして、懲役4年の判決を受けた。

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